Hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
VM015:00/2020 Säädösvalmistelu
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Lausuntokierros
12.10. – 23.11.2020
Lausuntokierros
Lausuntokierros
12.10.2020 – 23.11.2020 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
Begäran om utlåtande på utkast till regeringens proposition VM015_00_2020 PDF
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
Lausuntopyynnön liite - luonnos hallituksen esitykseksi PDF
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
Hankkeen eteneminen
Lausuntokierros
12.10.2020 – 23.11.2020 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
Begäran om utlåtande på utkast till regeringens proposition VM015_00_2020 PDF
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
Lausuntopyynnön liite - luonnos hallituksen esitykseksi PDF
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero VM015:00/2020
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 14.1.2020 – 7.5.2021
Asettamispäivä 14.1.2020
Lainvalmistelu
HE laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
- 1
Valmistelussa
Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.6.2020 - 2
Arvioitu esittelyviikko
50/20204/2021 - 3
Annettu eduskunnalle
28.1.2021HE 261/2020 Käsittelytiedot eduskunnassa - 4
Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty
Eduskunnan vastaus EV 30/2021
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun sääntelyyn ehdotetaan muutoksia siltä osin kuin sääntelyssä on havaittu puutteita tai muita muutostarpeita. Tässä esityksessä ehdotetaan lainmuutoksia vain kiireisimpien ja teknisluontoisten muutostarpeiden osalta.
VastuuministeriValtiovarainministeri Vanhanen
Neljännen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden johdosta on noussut esiin tarve tehdä muutoksia sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin että rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.
Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.
Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
-
Begäran om utlåtande på utkast till regeringens proposition VM015_00_2020 PDF
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
Lausuntopyynnön liite - luonnos hallituksen esitykseksi PDF
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
Lausuntokierros
12.10.2020 – 23.11.2020 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausuntokierros
12.10.2020 – 23.11.2020 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
Begäran om utlåtande på utkast till regeringens proposition VM015_00_2020 PDF
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
Lausuntopyynnön liite - luonnos hallituksen esitykseksi PDF
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
Lausuntomenettely
-
Lausuntoyhteenveto 10.12.2020 PDF
8.12.2020 Valtiovarainministeriö
-
Ålands landskapsregerings utlåtande PDF
30.11.2020 Ålands landskapsregering
-
Finanssivalvonnan lausunto PDF
25.11.2020 Finanssivalvonta
-
Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei lausuttavaa
25.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
-
23.11.2020 Finanssiala ry
-
Suomen Yrittäjät ry:n lausunto PDF
23.11.2020 Suomen Yrittäjät ry
-
Keskuskauppakamarin lausunto PDF
23.11.2020 Keskuskauppakamari
-
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto PDF
23.11.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
-
23.11.2020 Verohallinto
-
Keskusrikospoliisin lausunto PDF
23.11.2020 Keskusrikospoliisi
-
Oikeuskanslerinviraston lausunto PDF
23.11.2020 Oikeuskanslerin virasto
-
23.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
-
Tietosuojavaltuutetun toimiston lausunto PDF
23.11.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
Oikeusministeriön lausunto PDF
23.11.2020 Oikeusministeriö
-
Suomen Asianajajaliiton lausunto PDF
23.11.2020 Suomen Asianajajaliitto
-
Suomen Taloushallintoliitto ry:n lausunto PDF
23.11.2020 Suomen Taloushallintoliitto ry
-
Pääomasijoittajat ry:n lausunto PDF
23.11.2020 Pääomasijoittajat ry
-
Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto PDF
23.11.2020 Patentti- ja rekisterihallitus
-
Ulkoministeriöllä ei lausuttavaa
23.11.2020 Ulkoministeriö
-
Poliisihallituksen lausunto PDF
20.11.2020 Poliisihallitus
-
Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto PDF
20.11.2020 Työ- ja elinkeinoministeriö
-
19.11.2020 Suojelupoliisi
-
Tullin lausunto PDF
17.11.2020 Tulli
-
16.11.2020 Suomen Pankki
-
Valtakunnanvoudinviraston lausunto (ei lausuttavaa) PDF
16.11.2020 Valtakunnanvoudinvirasto (lakkautettu 30.11.2020)
-
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian lausunto (ei lausuttavaa) PDF
10.11.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
-
29.10.2020 Sisäministeriö
-
Begäran om utlåtande på utkast till regeringens proposition VM015_00_2020 PDF
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
21.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n lausunto (ei lausuttavaa) PDF
21.10.2020 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
-
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
-
Lausuntopyynnön liite - luonnos hallituksen esitykseksi PDF
13.10.2020 Valtiovarainministeriö
Ryhmittelemättömät
Nimi
Nimike
Organisaatio
Rooli
Toimikausi
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
14.1.2020 – 7.5.2021