Bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag
VM116:00/2022 Lagstiftningsprojekt
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Inom projektet kommer man att utarbeta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag.
Projektets framskridande
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer VM116:00/2022
Ärendenummer VN/24616/2022
Projektets arrangör finansministeriet
Mandattid 12.9.2022 –
Datum för tillsättande
Lagberedning
Regeringsproposition-
Antagen författning-
Kontaktperson
Jaana Vehmaskoski, Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
tel. +358 295 530 267
[email protected]
Mål och resultat
Bedömningspromemorian beskriver och utvärderar nuläget för inhämtande av sådana uppgifter med stöd av vilka rapporteringsskyldiga enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) kan konstatera att en kund eller kundens verkliga förmånstagare sköter ett betydande offentligt uppdrag (PEP-uppgifter). Dessutom bedöms förutsättningarna att inrätta PEP-registret. Om det i samband med projektet anses att förutsättningar för att inrätta registret föreligger, bedöms i promemorian de viktigaste alternativen för att förverkliga registret, och dessutom görs en konsekvensbedömning. Den färdiga bedömningspromemorian sänds på remiss. Ett sammandrag av utlåtandena kommer att bifogas bedömningspromemorian.
Sammandrag
Inom projektet kommer man att utarbeta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag.
Utgångspunkter
Enligt 3 kap. 13 § i penningtvättslagen är rapporteringsskyldiga skyldiga att utreda om det bland deras kunder eller kundernas verkliga förmånstagare finns personer som sköter betydande offentliga uppdrag och att rikta skärpta åtgärder för kundkontroll mot dessa personer.
Det har vid en kartläggning som gjorts av finansministeriet framkommit ett behov att utreda om det i penningtvättslagen är möjligt att föreskriva om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag. Frågan behandlades av den arbetsgrupp som beredde en delreform av penningtvättslagstiftningen 2021, och därför har finansministeriet ansett det nödvändigt att inleda ett projekt för att utarbeta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag. Projektet har finansierats ur åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.
Ett nationellt PEP-register gör det möjligt för rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen att skaffa PEP-uppgifter från en tillförlitlig källa, och till följd av detta kan de rapporteringsskyldiga bättre iaktta bestämmelserna om personer som sköter betydande offentliga uppdrag.
Inom projektet kommer man att utarbeta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register (PEP-registret) över personer som sköter betydande offentliga uppdrag (politically exposed person, PEP).
Projektet inleddes i augusti 2022.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Medlem
21.8.2023 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
12.9.2022 –
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
12.9.2022 –
Helin, Marianne
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
12.9.2022 – 20.8.2023
Helin, Marianne
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
12.9.2022 – 20.8.2023