Search

2.6.2026 | Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden (NPO-sektori) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla vahvistetaan NPO-sektorin riskienhallintaa sekä viranomaisten riskiperusteista yhteistyötä.

21.5.2026 | Muut 2 439 Poliisitoimi 11 493 Puolustusvoimat 13 684 Rajavartiolaitos 3 113 Rikosseuraamuslaitos 2 630 43,5 % Turvallisuus- toiminta yht. 33 359 Kulttuuripalvelut 764 Opetus- ja koulutuspalvelut 1 299 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 995 Tutkimusto...

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on laatia hallituksen esitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

14.8.2025 | Viranomaisten saldo- ja tilitapahtumatietoja sekä arvopaperitietoja koskevat kyselyt keskitetään pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Hallitus esitti pankkitiedustelua koskevien lakimuutosten vahvistamista 14.8. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset 15.8., ja ne tulevat voimaan 1.12.2025.

30.3.2026 | 1 (4) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.v...

10.4.2025 | Valtioneuvosto antoi esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta eduskunnalle 10.4.2025.

8.3.2024 | Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tarkoitus on kehittää viranomaisten sähköistä tiedonsaantia pankki- ja maksutileistä.

10.10.2024 | Inrikesministeriet har sänt ett utkast till proposition om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton på remiss. Remissbehandlingen pågår till 21.11.2024.

17.5.2023 | Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.

9.2.2022 | Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön teettämä ulkopuolinen selvitys poliisin määrärahojen käytöstä ja määrärahan riittävyyteen liittyvistä tekijöistä on valmistunut. Selvityshenkilöinä ovat toimineet maaneuvos Timo Kietäväinen, professori Lasse Oulasvirta ja professori Roope Uusitalo. Selvitys luovutettiin sisäministeri Krista Mikkoselle 9. helmikuuta.

16.4.2019 | Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force on julkistanut Suomea koskevan arviointiraporttinsa. FATF toteaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan olevan Suomessa kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta raportista todetaan myös puutteita.

1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain muuttamisesta ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 10 a §:n 3 momentin kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLI...

2.2.2015 | Jakso- työ- ryhmän väli- raportti 21/2011 Jaksotyöryhmän väliraportti 21/2011 Va lti o ty ön an ta ja na Valt iovarainminister iön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet...