Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä
VM163:00/2022 Statute drafting
Täydentävä hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Valmistelussa on konsultoitu ulkoministeriötä ja Finanssivalvontaa.
Current events
Lausuntokierros
16.12.2022 – 6.1.2023 Round for comments
Documents
-
10.1.2023 Ministry of Justice
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ministry for Foreign Affairs of Finland
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Ministry of Employment and the Economy
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Basic information Completed
Project number VM163:00/2022
Case numbers VN/34057/2022
Set by Ministry of Finance
Task class Preparation of a government proposal
Term/schedule 7.12.2022 – 23.3.2023
Date of appointment
Law drafting
HE laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä
- 1
Under preparation
Added to session on 16.12.2022 - 2
Estimated week of presentation
Estimated new week of presentation 3/2023 - 3
Submitted to Parliament
19.1.2023HE 323/2022 Information on parliamentary proceedings - 4
Current stage: Statute adopted
Parliamentary reply EV 311/2022
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että edellä mainittuun hallituksen esitykseen tehdään välttämättömät muutokset ja täydennykset. Ehdotukset koskevat pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista ja hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on selkeyttää pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista koskevaa säännöstä siten, että se olisi tarkkarajaisempi ja täsmällisempi ilmoitusvelvollisten velvoitteiden osalta.
Minister in chargeMinister of Finance Saarikko
- Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.
Contact person
Jaana Vehmaskoski, Finanssineuvos
tel. +358 295 530 267
[email protected]
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki) ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp) annettiin eduskunnalle tammikuussa 2022. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on viivästynyt. Eduskunnan lopullista vastausta odotettaessa havaittiin välttämättömiä ja kiireellisiä muutos- ja täydennystarpeita, jotka koskevat hallituksen esityksessä esitettyjä säännöksiä kansainvälisten talouspakotteiden ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisesta ja hallinnollisista seuraamuksista.
Valtiovarainministeriö toimitti talousvaliokunnalle 5.10.2022 täydentävän vastineen, jossa hallituksen esityksen mukaista pakotesäännöstä ehdotettiin tarkennettavaksi, jonka lisäksi vastineessa ehdotettiin seuraamusmaksusäännöksiin muutoksia, jotka vaikuttaisivat seuraamus-maksujen suuruuteen, seuraamusmaksujen määräämisen vanhentumiseen sekä siihen, kenelle seuraamusmaksua voidaan määrätä ja missä tilanteissa. Vastineeseen sisältyvät ehdotukset ovat talousvaliokunnan näkemyksen mukaan luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät intressitahojen ja asiantuntijoiden kuulemista.
Talousvaliokunta pyysi valtiovarainministeriötä antamaan täydentävän hallituksen esityksen siltä osin, kun on kyse ehdotuksista, jotka eivät sisälly eduskunnalle tammikuussa 2022 annettuun hallituksen esitykseen tai jotka koskevat hallituksen esityksen mukaisten ehdotusten laajentamista tai säännösten muotoilujen olennaista muuttamista.
-
10.1.2023 Ministry of Justice
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ministry for Foreign Affairs of Finland
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Ministry of Employment and the Economy
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Lausuntokierros
16.12.2022 – 6.1.2023 Round for comments
Documents
Lausuntokierros
16.12.2022 – 6.1.2023 Round for comments
Documents
-
10.1.2023 Ministry of Justice
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ministry for Foreign Affairs of Finland
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Ministry of Employment and the Economy
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Lausuntomenettely
-
10.1.2023 Ministry of Justice
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ministry for Foreign Affairs of Finland
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Ministry of Employment and the Economy
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Lausuntopyyntö HE luonnos esityksen HE_236_2021 vp täydentämisestä PDF
19.12.2022 Ministry of Finance
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Ungrouped
Person
Role, Term
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos
Ministry of Finance
Role: Project contact person
7.12.2022 –
Developing and statute drafting in the Government
The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.
All ministries' projects are available on the Government website valtioneuvosto.fi/en/projects