Työryhmä tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

VM063:00/2022 Statute drafting

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma sekä luonnos hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.

Current events

Project number VM063:00/2022

Case numbers VN/13472/2022

Set by Ministry of Finance

Project stage Completed

Term/schedule 1.8.2022 – 14.6.2023

Date of appointment 1.6.2022

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 530 242
[email protected]

Project status

Working group

Työryhmän toimikautta pidennetty huhtikuusta 14.6. asti.

Round for comments

Lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.

Lausuntopalvelu.fi

Other

Additional information

Linkki työryhmämuistioon

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Toimintasuunnitelma sisältää:
- tietojenvaihtoselvityksen tuloksien ja ehdotuksien pohjalta valitut toimenpiteet tietojenvaihdon tehostamiseksi;
- toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset tahot ja
- kansallisen turvallisuuden vaatimukset.

Työryhmän tehtävänä on myös valmistella hallituksen esitys toimintasuunnitelmassa esitettyjen lainmuutostarpeiden edistämiseksi.

Starting points

Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (tietojenvaihtoselvitys). Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Tarve selvityksen tekemiseen nousi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen viranomaisyhteistyöryhmässä. Tietojenvaihdon parantamisen tavoite on myös mainittu Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksessa sekä Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa vuosille 2020–2023.

Tietojenvaihtoselvityksessä tuodaan esiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettujen viranomaisten, ilmoitusvelvollisten sekä kansallisten työryhmien tietojenvaihdon ongelmakohtia. Selvitystyön lähteinä on käytetty kansallisten viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten haastatteluja sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojenvaihtoselvityksessä kuvataan tietojenvaihtoa viranomaisten välillä, viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä, ilmoitusvelvollisen kesken sekä ilmoitusvelvollisten sisällä. Selvityksen kattama tietojenvaihto rajattiin kansalliseen tietojenvaihtoon. Selvitys tuo esiin useita kehittämistarpeita, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kategoriaan: lainsäädännölliset muutostarpeet, tietojenvaihdon kehittämisen käytännön muutostarpeet sekä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välisen yhteistyön kehittäminen.

Additional information

Selvitys tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Developing and statute drafting in the Government

The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.

All ministries' projects are available on the Government website valtioneuvosto.fi/en/projects

Työryhmä tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Current events

Basic information In progress

Law drafting

Project status

1.8.2022 – 14.6.2023 Työryhmä

30.6.2023 – 25.8.2023 Lausuntokierros

30.6.2023 Julkaisu Valtossa

Additional information

Goals and results

Starting points

Additional information