Työryhmä tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

VM063:00/2022 Säädösvalmistelu

Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.

Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta

valtioneuvosto.fi/hankkeet

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma sekä luonnos hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.

Hankkeen eteneminen

1.8.2022 Toimikausi alkaa

14.6.2023 Toimikausi päättyy

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM063:00/2022

Asianumerot VN/13472/2022

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2022 – 14.6.2023

Asettamispäivä 1.6.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 530 242
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Toimintasuunnitelma sisältää:
- tietojenvaihtoselvityksen tuloksien ja ehdotuksien pohjalta valitut toimenpiteet tietojenvaihdon tehostamiseksi;
- toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset tahot ja
- kansallisen turvallisuuden vaatimukset.

Työryhmän tehtävänä on myös valmistella hallituksen esitys toimintasuunnitelmassa esitettyjen lainmuutostarpeiden edistämiseksi.

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (tietojenvaihtoselvitys). Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Tarve selvityksen tekemiseen nousi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen viranomaisyhteistyöryhmässä. Tietojenvaihdon parantamisen tavoite on myös mainittu Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksessa sekä Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa vuosille 2020–2023.

Tietojenvaihtoselvityksessä tuodaan esiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettujen viranomaisten, ilmoitusvelvollisten sekä kansallisten työryhmien tietojenvaihdon ongelmakohtia. Selvitystyön lähteinä on käytetty kansallisten viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten haastatteluja sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojenvaihtoselvityksessä kuvataan tietojenvaihtoa viranomaisten välillä, viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä, ilmoitusvelvollisen kesken sekä ilmoitusvelvollisten sisällä. Selvityksen kattama tietojenvaihto rajattiin kansalliseen tietojenvaihtoon. Selvitys tuo esiin useita kehittämistarpeita, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kategoriaan: lainsäädännölliset muutostarpeet, tietojenvaihdon kehittämisen käytännön muutostarpeet sekä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välisen yhteistyön kehittäminen.

Lisätietoja

Selvitys tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa