Työryhmä tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
VM063:00/2022 Säädösvalmistelu
Valtiovarainministeriö asetti työryhmän tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma sekä luonnos hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.
Hankkeessa ajankohtaista
Lausuntokierros
30.6. – 25.8.2023
Lausuntokierros
Työryhmä
1.8.2022 – 14.6.2023
Työryhmä
Lausuntokierros
30.6.2023 – 25.8.2023 Lausuntokierros
Lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.
Lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
Työryhmä
1.8.2022 – 14.6.2023 Työryhmä
Työryhmän toimikautta pidennetty huhtikuusta 14.6. asti.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM063:00/2022
Asianumerot VN/13472/2022
Asettaja valtiovarainministeriö
Hankkeen vaihe Valmistunut
Toimikausi/aikataulu 1.8.2022 – 14.6.2023
Asettamispäivä 1.6.2022
Lainvalmistelu
Hallituksen esitys-
Hyväksytty säädös-
Yhteyshenkilö
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 530 242
etunimi.sukunimi@gov.fi
Hankkeen vaiheet
1.8.2022 – 14.6.2023 Työryhmä
Työryhmä
Työryhmän toimikautta pidennetty huhtikuusta 14.6. asti.
30.6.2023 – 25.8.2023 Lausuntokierros
Lausuntokierros
Lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.
Lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
30.6.2023 Julkaisu Valtossa
Tavoitteet ja tuotokset
Työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Toimintasuunnitelma sisältää:
- tietojenvaihtoselvityksen tuloksien ja ehdotuksien pohjalta valitut toimenpiteet tietojenvaihdon tehostamiseksi;
- toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset tahot ja
- kansallisen turvallisuuden vaatimukset.
Työryhmän tehtävänä on myös valmistella hallituksen esitys toimintasuunnitelmassa esitettyjen lainmuutostarpeiden edistämiseksi.
Lähtökohdat
Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (tietojenvaihtoselvitys). Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Tarve selvityksen tekemiseen nousi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen viranomaisyhteistyöryhmässä. Tietojenvaihdon parantamisen tavoite on myös mainittu Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksessa sekä Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa vuosille 2020–2023.
Tietojenvaihtoselvityksessä tuodaan esiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettujen viranomaisten, ilmoitusvelvollisten sekä kansallisten työryhmien tietojenvaihdon ongelmakohtia. Selvitystyön lähteinä on käytetty kansallisten viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten haastatteluja sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Tietojenvaihtoselvityksessä kuvataan tietojenvaihtoa viranomaisten välillä, viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä, ilmoitusvelvollisen kesken sekä ilmoitusvelvollisten sisällä. Selvityksen kattama tietojenvaihto rajattiin kansalliseen tietojenvaihtoon. Selvitys tuo esiin useita kehittämistarpeita, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kategoriaan: lainsäädännölliset muutostarpeet, tietojenvaihdon kehittämisen käytännön muutostarpeet sekä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välisen yhteistyön kehittäminen.
Lisätietoja
Toimintasuunnitelman ja hallituksen esityksen tarkoituksena on parantaa ja tehostaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ja sitä kautta tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä.
Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvityksen jatkohankkeeksi. Työryhmän toimikausi oli 1.8.2022 - 14.6.2023.
Lausuntokierros
30.6.2023 – 25.8.2023 Lausuntokierros
Lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.
Lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
Lausuntokierros
30.6.2023 – 25.8.2023 Lausuntokierros
Lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.
Lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
Suunnittelu
-
20.5.2022 Valtiovarainministeriö
-
20.5.2022 Valtiovarainministeriö
Toimielimen asettaminen
Työryhmän asettamispäätös 21.6.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
21.6.2022 Valtiovarainministeriö
Toteuttaminen
15. kokouksen pöytäkirja 14.6.2023 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
15.6.2023 Valtiovarainministeriö
12. kokouksen pöytäkirja 22.3.2023 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
23.3.2023 Valtiovarainministeriö
13. kokouksen pöytäkirja 5.4.2023 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
23.3.2023 Valtiovarainministeriö
14. kokouksen pöytäkirja 19.4.2023 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
23.3.2023 Valtiovarainministeriö
10. kokouksen pöytäkirja 27.1.2023 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
18.1.2023 Valtiovarainministeriö
11. kokouksen pöytäkirja 8.2.2023 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
18.1.2023 Valtiovarainministeriö
8. kokouksen pöytäkirja 21.12.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
15.12.2022 Valtiovarainministeriö
7. kokouksen pöytäkirja 7.12.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
8.12.2022 Valtiovarainministeriö
6. kokouksen pöytäkirja 23.11.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
16.11.2022 Valtiovarainministeriö
4. kokouksen pöytäkirja 5.10.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
28.9.2022 Valtiovarainministeriö
3. kokouksen pöytäkirja 8.9.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
2.9.2022 Valtiovarainministeriö
2. kokouksen pöytäkirja 31.8.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
23.8.2022 Valtiovarainministeriö
-
22.8.2022 Valtiovarainministeriö
1. Kokouksen pöytäkirja 17.8.2022 Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
1.8.2022 Valtiovarainministeriö
Lausuntomenettely
-
12.9.2023 Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriön lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
11.9.2023 Oikeusministeriö
Ålands landskapsregerings utlåtande Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
7.9.2023 Ålands landskapsregering
Sisäministeriö; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Sisäministeriö
Eduskunnan oikeusasiamies; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Verohallinto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Verohallinto
Suomen Asianajajaliitto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Suomen Asianajajaliitto
Ulkoministeriö; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Ulkoministeriö
Puolustusministeriö; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Puolustusministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
25.8.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
-
25.8.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Työ- ja elinkeinoministeriö
Oikeuskansleri; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Oikeuskanslerin virasto
-
24.8.2023 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Suomen Yrittäjät ry (1)
Rahoitusvakausvirasto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Rahoitusvakausvirasto
Suojelupoliisi; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Suojelupoliisi
Verohallinto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Verohallinto
Finanssiala ry; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Finanssiala ry
-
24.8.2023 Patentti- ja rekisterihallitus
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
24.8.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Finanssivalvonta; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
23.8.2023 Finanssivalvonta
Keskusrikospoliisi; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
22.8.2023 Keskusrikospoliisi KRP
Suomen Pankki; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
22.8.2023 Suomen Pankki
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
21.8.2023 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Tulli; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
11.8.2023 Tulli
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä PDF
7.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
-
3.7.2023 Valtiovarainministeriö
Päätös jatkoajasta, muutoksesta tai kokoonpanon muuttamisesta
-
9.2.2023 Valtiovarainministeriö
Muut asiakirjat ja muistiot
9. kokous käsitelty kirjallisessa menettelyssä 11.1.2023
11.1.2023
5. kokous käsitelty kirjallisessa menettelyssä 27.10.2022
27.10.2022 Valtiovarainministeriö
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikön päällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
1.8.2022 – 14.6.2023
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
1.8.2022 – 14.6.2023
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Varajäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Hassinen, Marjaana
lakimies
Finanssivalvonta
Rooli: Varajäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Hermas, Mika
Kilpailuasiainneuvos
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Ikkala, Sari
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Varajäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Jakobsson, Niko
pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Varajäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
oikeusministeriö
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Koivusalo, Maria
erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Varajäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Linna, Mika
johtava asiantuntija
Finanssiala ry
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
15.8.2022 – 14.6.2023
Mäenpää, Ismo
HALLITUSNEUVOS, YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Niskanen, Johanna
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
15.12.2022 – 14.6.2023
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Salo, Emmi
hallintovouti
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Söderman-Kylänpää, Camilla
tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Tornberg-Nyman, Milka
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
15.11.2022 – 14.6.2023
Yli-Pelkonen, Jari
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 14.6.2023
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Varajäsen
1.8. – 13.12.2022
Koski-Ekstén, Veera
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
1.8.2022 – 10.4.2023
Mykkänen, Asta
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
1.8. – 15.12.2022
Rundgren, Saara
tutkija
Suojelupoliisi
Rooli: Varajäsen
1.8.2022 – 30.4.2023
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
15.8.2022 –
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Omistaja
15.8.2022 –
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
15.8.2022 –
Kähäri, Ami
Hallitussihteeri
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
10.6. – 14.8.2022
Kähäri, Ami
Hallitussihteeri
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
10.6. – 14.8.2022
Kähäri, Ami
Hallitussihteeri
valtiovarainministeriö
Rooli: Omistaja
10.6. – 14.8.2022
Kähäri, Ami
Hallitussihteeri
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
10.6. – 14.8.2022
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä