Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädännön uudistamistyöryhmä

VM191:00/2020 Statute drafting

Current events

Project number VM191:00/2020

Case numbers VN/25829/2020

Set by Ministry of Finance

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.1.2021 – 23.3.2023

Date of appointment 1.1.2021

1
Under preparation

Adopted in the plan for the session period on 7.9.2021
2
Estimated week of presentation

~~Original estimated week of presentation 50/2021~~

Estimated new week of presentation 2/2022
3
Submitted to Parliament

13.1.2022
HE 236/2021 Information on parliamentary proceedings
4
Current stage: Statute adopted
- Finlex 444/2023

Parliamentary reply EV 311/2022

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun sääntelyyn ehdotetaan muutoksia siltä osin kuin sääntelyssä on havaittu puutteita tai muita muutostarpeita.

Minister in chargeMinister of Finance Saarikko

Project status

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa huomioiden EU:n rahanpesudirektiivien kansallisessa täytäntöönpanossa havaitut puutteet, OECD:n yhteydessä toimivan hallitusten välisen toimintaryhmän FATF:n huhtikuussa 2019 julkaisemassa Suomen maa-arvioraportissa esitetyt toimenpidesuositukset sekä kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät lainsäädännön muutostarpeet.

Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Starting points

Vuonna 2017 pantiin kansallisesti täytäntöön EU:n neljäs rahanpesudirektiivi ja vuonna 2019 pantiin kansallisesti täytäntöön EU:n viides rahanpesudirektiivi.

Suomi sai Euroopan komissiolta 25.1.2019 perustellun lausunnon, jonka mukaan Suomi ei ole saattanut kansallista lainsäädäntöään kaikkien neljännen rahanpesudirektiivin säännösten mukaisiksi. Komissio on aloittanut viidennen rahanpesudirektiivin kansallisten täytäntöönpanojen arvioinnin.

Suomi on jäsen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisessa työryhmässä Financial Action Task Forcessa (jäljempänä FATF). FATF on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka kehittää suosituksia rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen estämistä koskeviksi toimintamalleiksi. FATF suorittaa myös maa-arvioita, joissa kartoitetaan rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen estämisen ja selvittämisen tilannetta kulloinkin tarkastelun kohteena olevassa maassa. FATF toteutti Suomen maa-arvioinnin vuosien 2018–2019 aikana. FATF:n esiin nostamien puutteiden johdosta kansallisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia säännöksiä, erityisesti rahanpesulain ja rikoslain (39/1889) säännöksiä, tulee muuttaa tai täydentää kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi FATF:n suositusten kanssa. Suomi on maa-arvioinnin jälkeen FATF:n tehostetussa seurannassa ja raportoi FATF:lle edistymisestään suositusten täyttämisessä määräajoin.

Valtiovarainministeriö on kartoittanut keskeisiltä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaisilta ja muilta toimijoilta mahdollisia rahanpesulainsäädännön muutostarpeita kevään ja kesän 2020 aikana. Lainmuutostarpeita on saatu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontaviranomaisilta, ilmoitusvelvollisilta ja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselta. Näistä lainmuutostarpeista on valittu sellaiset ehdotukset, joita on tarpeen käsitellä asetettavassa työryhmässä. Osa ehdotuksista valmistellaan virkatyönä.

Additional information

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministry of Finance Decision 23.3.2023 16.10

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp)

Ministry of Finance Decision 23.3.2023 15.28

Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä

Ministry of Finance Press release 13.1.2022 14.58

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Ministry of Finance Decision 13.1.2022 13.51

Developing and statute drafting in the Government

The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.

All ministries' projects are available on the Government website valtioneuvosto.fi/en/projects

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädännön uudistamistyöryhmä

Current events

Basic information Completed

Law drafting

HE laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Under preparation

Estimated week of presentation

Submitted to Parliament

Current stage: Statute adopted

Project status

Goals and results

Starting points

Additional information

Read more

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp)

Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Developing and statute drafting in the Government

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädännön uudistamistyöryhmä

Current events

Lausuntokierros

Basic information Completed

Law drafting

HE laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Under preparation

Estimated week of presentation

Submitted to Parliament

Current stage: Statute adopted

Project status

Preliminary drafting

Regulatory drafting

Consultation procedure

Continued drafting

Government decision-making process

Consideration by Parliament

Bill approval

Suspended

Completed

Goals and results

Starting points

Additional information

Situation description

Period for submitting comments 27.8.2021 – 8.10.2021

Documents

Persons

Related projects

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp)

Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Developing and statute drafting in the Government