Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus-hanke

VM053:00/2024 Statute drafting

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän toimikaudeksi 10.5.2024-30.6.2025 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Hallituksen esitysluonnos laadittiin asetetussa työryhmässä. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitysluonnoksen jatkovalmistelu toteutetaan virkatyönä.

Current events

Project number VM053:00/2024

Case numbers VN/9394/2024

Set by Ministry of Finance

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 10.5.2024 –

Date of appointment

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

1
Under preparation

Adopted in the plan for the session period on 11.2.2025
Not issued during the session

Transferred to the spring session 2026

Asetetun työryhmän tehtävänä on valmistella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyn kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi hallituksen esitys, jolla implementoidaan AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustietodirektiiviin tehdyt muutokset.

Minister in chargeMinister of Economic Affairs Puisto

Contact personMaarit Pihkala, Ministry of Finance

Contact person
Elina Rantakokko, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 530 507
[email protected]

Project status

Working group

Meeting

Kokouksia pidetään noin kahden viikon välein. Viimeinen työryhmän kokous pidetään 3.4.2025.

Round for comments

Lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fissä että hankkeen asiakirjoissa.

Lausuntopalvelu.fi

Goals and results

Hallituksen esityksellä on tarkoitus implementoida AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustietodirektiiviin tehdyt muutokset.

Starting points

Rahoitustietodirektiivin muutoksesta, AMLA-asetuksesta, rahanpesuasetuksesta sekä kuudennesta rahanpesudirektiivistä on saavutettiin poliittinen sopu ja ne tulivat voimaan 2024.

Rahanpesuasetuksen ja rahanpesudirektiivin sääntelyn soveltamisen alkamiselle on säädetty pääosin kolmen vuoden siirtymäaika. Rahanpesudirektiivissä tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen osalta on säädetty kahden vuoden siirtymäajasta. AMLA-asetusta sovelletaan pääosin 1.7.2025 lähtien, osaa artikloista sovelletaan kuitenkin heti asetuksen voimaantulosta lähtien.

Uusi EU-sääntely asettaa muutostarpeita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan kansalliseen sääntelyyn.

Additional information

Developing and statute drafting in the Government

The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.

All ministries' projects are available on the Government website valtioneuvosto.fi/en/projects

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus-hanke

Current events

Basic information In progress

Relation to the Government Programme

Orpo

Law drafting

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Under preparation

Not issued during the session

Project status

10.5.2024 Työryhmän asettaminen

3.6.2024 Järjestäytymiskokous

29.8.2024 – 3.4.2025 Työryhmäkokoukset

30.6.2025 – 29.8.2025 Lausuntokierros

Goals and results

Starting points

Additional information

Developing and statute drafting in the Government

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus-hanke

Current events

Lausuntokierros

Basic information In progress

Relation to the Government Programme

Orpo

Law drafting

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Under preparation

Not issued during the session

Project status

Preliminary drafting

Regulatory drafting

Consultation procedure

Continued drafting

Government decision-making process

Consideration by Parliament

Bill approval

Suspended

Completed

Goals and results

Starting points

Additional information

Effects and benefits

Situation description

Period for submitting comments 30.6.2025 – 29.8.2025

Documents

Persons

Developing and statute drafting in the Government