Arbetsgruppen för en totalreform av penningtvättslagen
VM053:00/2024 Lagstiftningsprojekt
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp för mandatperioden 10.5.2024–30.6.2025 med uppgift att bereda en totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Den arbetsgrupp som nu tillsatts utarbetar ett utkast till regeringsproposition. Efter remissbehandlingen genomförs den fortsatta beredningen av utkastet till regeringsproposition som tjänsteuppdrag.
Projektets framskridande
Työryhmän asettaminen
10.5.2024 Arbetsgrupp
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer VM053:00/2024
Ärendenummer VN/9394/2024
Projektets arrangör finansministeriet
Mandattid 10.5.2024 –
Datum för tillsättande
Förhållande till regeringsprogrammet
Orpo
Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat
Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks
Lagberedning
Regeringsproposition-
Antagen författning-
Kontaktperson
Jaana Vehmaskoski, Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
tel. +358 295 530 267
[email protected]
Mål och resultat
Syftet med regeringspropositionen är att genomföra AMLA-förordningen, penningtvättsförordningen, det sjätte penningtvättsdirektivet och ändringarna i direktivet om finansiell information.
Sammandrag
Finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp för mandatperioden 10.5.2024–30.6.2025 med uppgift att bereda en totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Den arbetsgrupp som nu tillsatts utarbetar ett utkast till regeringsproposition. Efter remissbehandlingen genomförs den fortsatta beredningen av utkastet till regeringsproposition som tjänsteuppdrag.
Utgångspunkter
Man har nått politiskt samförstånd om en ändring av direktivet om finansiell information, AMLA-förordningen, penningtvättsförordningen och det sjätte penningtvättsdirektivet. De rättsakter som nämns ovan avses träda i kraft 2024.
I regel har det fastställts en övergångsperiod på tre år för tillämpningen av penningtvättsförordningen och penningtvättsdirektivet. I penningtvättsdirektivet föreskrivs det om en övergångsperiod på två år för uppgifter som gäller de verkliga huvudmännen. AMLA-förordningen ska i regel tillämpas från och med den 1 juli 2025, men en del av artiklarna börjar likväl tillämpas så snart förordningen har trätt i kraft.
Den nya EU-regleringen medför ändringsbehov i den nationella lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Inom projektet ska den nationella lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ses över så att den motsvarar EU-regleringen och internationella förpliktelser. Samtidigt genomförs andra behövliga ändringar av lagstiftningen.
Finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till behövliga lagändringar och kompletteringar för att genomföra en totalreform av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt för att genomföra de nya EU-bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, det vill säga penningtvättsförordningen, det sjätte penningtvättsdirektivet, förordningen om den europeiska myndigheten för bekämpning av penningtvätt (AMLA) och en ändring av direktivet om finansiell information.
Suunnittelu
-
19.4.2024 Finansministeriet
Toimielimen asettaminen
-
7.5.2024 Finansministeriet
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
finansministeriet
Roll: Ordförande
10.5.2024 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
10.5.2024 –
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
finansministeriet
Roll: Sekreterare
10.5.2024 –
Aalto, Outi
Neuvotteleva virkamies
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Ahtonen, Tiina
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Roll: Ersättare
10.5.2024 –
Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Heikkola, Heli
Ylitarkastaja
Suojelupoliisi
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
arbets- och näringsministeriet
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Jakobsson, Niko
Pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Roll: Ersättare
10.5.2024 –
Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Kainulainen, Ville
Tulliylitarkastaja
Tulli
Roll: Ersättare
10.5.2024 –
Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Korteniemi, Anna-Riina
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Linna, Mika
johtava asiantuntija
Finanssiala ry
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Lumme, Jere
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
finansministeriet
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Nieminen, Niina
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Roll: Ersättare
10.5.2024 –
Nivalainen, Pia
Ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Beredare
10.5.2024 –
Rantakokko, Elina
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Föredragande
10.5.2024 –
Rantakokko, Elina
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
10.5.2024 –
Salmela, Krista
Ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Salo, Emmi
hallintovouti
Ulosottolaitos
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Söderman-Kylänpää, Camilla
tulliylitarkastaja
Tulli
Roll: Medlem
10.5.2024 –
Valsi, Tarja
Apulaisjohtaja
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Roll: Ersättare
10.5.2024 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Roll: Ersättare
10.5.2024 –
von Konow, Taito
Johtava asiantuntija
Verohallinto
Roll: Medlem
10.5.2024 –