Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus-hanke
VM053:00/2024 Säädösvalmistelu
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän toimikaudeksi 10.5.2024-30.6.2025 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Hallituksen esitysluonnos laaditaan asetetussa työryhmässä. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitysluonnoksen jatkovalmistelu toteutetaan virkatyönä.
Hankkeen eteneminen
Työryhmän asettaminen
10.5.2024 Työryhmä
Järjestäytymiskokous
3.6.2024 Kokous
Työryhmäkokoukset
29.8.2024 – 3.4.2025 Kokous
Kokouksia pidetään noin kahden viikon välein. Viimeinen työryhmän kokous pidetään 3.4.2025.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM053:00/2024
Asianumerot VN/9394/2024
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 10.5.2024 –
Asettamispäivä
Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita
Orpo
Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan
Lainvalmistelu
Hallituksen esitys-
Hyväksytty säädös-
Yhteyshenkilö
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 530 310
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Hallituksen esityksellä on tarkoitus implementoida AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustietodirektiiviin tehdyt muutokset.
Tiivistelmä
Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän toimikaudeksi 10.5.2024-30.6.2025 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Hallituksen esitysluonnos laaditaan asetetussa työryhmässä. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitysluonnoksen jatkovalmistelu toteutetaan virkatyönä.
Lähtökohdat
Rahoitustietodirektiivin muutoksesta, AMLA-asetuksesta, rahanpesuasetuksesta sekä kuudennesta rahanpesudirektiivistä on saavutettu poliittinen sopu. Edellä mainittujen säännösten on tarkoitus tulla voimaan 2024.
Rahanpesuasetuksen ja rahanpesudirektiivin sääntelyn soveltamisen alkamiselle on säädetty pääosin kolmen vuoden siirtymäaika. Rahanpesudirektiivissä tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen osalta on säädetty kahden vuoden siirtymäajasta. AMLA-asetusta sovelletaan pääosin 1.7.2025 lähtien, osaa artikloista sovelletaan kuitenkin heti asetuksen voimaantulosta lähtien.
Uusi EU-sääntely asettaa muutostarpeita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan kansalliseen sääntelyyn.
Hankkeessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen lainsääntely uudistetaan vastaamaan EU- ja kansainvälisiä velvoitteita ja samalla toteutetaan muita sääntelyn muutostarpeita.
Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus tarvittaviksi lakimuutoksiksi ja täydennyksiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistamiseksi, sekä täytäntöönpanna rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat uudet EU-säännökset, eli rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi, eurooppalaista rahanpesun estämisviranomaista AMLA:aa koskeva asetus ja rahoitustietodirektiivin muutos.
Suunnittelu
-
19.4.2024 Valtiovarainministeriö
Toimielimen asettaminen
-
7.5.2024 Valtiovarainministeriö
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
13.8.2024 –
Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
10.5.2024 –
Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
10.5.2024 –
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
10.5.2024 –
Aalto, Outi
Neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Ahtonen, Tiina
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Heikkola, Heli
Ylitarkastaja
Suojelupoliisi
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Jakobsson, Niko
Pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Kainulainen, Ville
Tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Korteniemi, Anna-Riina
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Linna, Mika
johtava asiantuntija
Finanssiala ry
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Lumme, Jere
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Medjeral, Krista
Ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Nieminen, Niina
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Nivalainen, Pia
Ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Valmistelija
10.5.2024 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
13.8.2024 –
Salo, Emmi
hallintovouti
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Söderman-Kylänpää, Camilla
tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Valsi, Tarja
Apulaisjohtaja
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
von Konow, Taito
Johtava asiantuntija
Verohallinto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
10.5. – 13.8.2024
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
10.5. – 13.8.2024