Search
- Fess search
-
Prevention – money laundering and terrorist financing Money laundering refers to activities in which funds of criminal or illegal origin are recycled through a legal payment system to cover the actual nature, origin or owners of the funds. Terrori...https://vm.fi/en/prevention
-
In the impact assessment, project managers assessed the results and impact of their projects and discussed how their projects contributed to implementing the strategy for the prevention of the shadow economy and economic crime. In addition, actions recommended during the projects and any new proposed actions were reported. These were reported by 33 projects.https://vm.fi/en/-/46317582/impact-assessment-of-projects-under-the-action-programme-for-the-prevention-of-the-shadow-economy-and-economic-crime-in-2020-2023-completed
-
28.5.2026 | Finland’s overall money laundering risk is significant, and the risk of terrorist financing is moderately significant according to national authorities and other key actors responsible for anti-money laundering and countering the financing of terrorism.https://vm.fi/en/-/finland-supplements-risk-assessment-of-money-laundering-and-terrorist-financing-and-drafts-first-related-strategy
-
Central government spending limits At the beginning of the parliamentary term, the Government decides on the parliamentary term spending limits, i.e. a ceiling for budget expenditure, as well as the rules governing the spending limits procedure fo...https://vm.fi/en/central-government-spending-limits
-
10.10.2024 | Public authorities will be better able to exchange information in their efforts to prevent money laundering and terrorist financing. The Government is proposing legislative amendments that will improve access to information and strengthen national security.https://vm.fi/en/-/legislative-amendments-to-enhance-exchange-of-information-in-prevention-of-money-laundering-and-terrorist-financing
-
Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet ä...https://vm.fi/sv/penningtvatt
-
21.5.2024 | In 2020–2023, more than 50 projects tackling the shadow economy and economic crime were carried out in Finland. They succeeded in preventing abuses, promoting healthy competition between companies and supporting a fair labour market by improving the transparency and openness of business activities, for example.https://vm.fi/en/-/1410877/good-results-achieved-in-the-combat-against-grey-economy-and-economic-crime-in-2020-2023
-
Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism tisdagen den 26 maj kl. 12.00–16.05. Näringsminister Sakari Puisto håller ett anförande om temat.https://vm.fi/sv/-/46317582/nytt-inom-bekampningen-av-penningtvatt-och-terrorism-1
-
23.10.2024 | The first national risk assessment of money laundering and terrorist financing for non-profit organisations (NPOs) has been completed. In addition to the assessment of risks, it is aimed at increasing awareness of the Finnish NPO sector among obliged entities specified in the Act on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, supervisory authorities as well as operators in the sector itself.https://vm.fi/en/-/1410869/national-npo-sector-assessment-highlights-risk-based-approach-
-
Finland updates risk assessment of money laundering and terrorist financing - Valtiovarainministeriö
8.2.2024 | Unofficial international money remittances involve a very high risk of money laundering and terrorist financing. In addition, public authorities responsible for anti-money laundering and countering the financing of terrorism and other key actors consider the risk to be high for virtual currency providers, banks and payment service providers.https://vm.fi/en/-/finland-updates-risk-assessment-of-money-laundering-and-terrorist-financing -
8.5.2024 | The Gambling Administration of the National Police Board of Finland supervises to ensure that Veikkaus Oy and its agents comply with the Anti-Money Laundering Act, under which the supervisory authorities must have an up-to-date risk assessment of the prevention of money laundering and terrorist financing.https://vm.fi/en/-/25235045/update-to-risk-assessment-of-money-laundering-and-terrorist-financing
-
Förebyggande arbete – penningtvätt och finansiering av terrorism Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att medel med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja medlens faktiska natur, urs...https://vm.fi/sv/forebyggande-arbete
-
Lagstiftning – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism Inom Europeiska unionen regleras åtgärder som förhindrar att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom penningtvättsdirektiven....https://vm.fi/sv/lagstiftning
-
4.6.2026 | Totalrevisionen av penningtvättslagstiftningen genomför EU-lagstiftningen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att effektivisera och förenhetliga regleringen och tillsynen och att stärka den internationella dimensionen av förebyggande åtgärder.https://vm.fi/sv/-/ny-lagstiftning-om-penningtvatt-effektiviserar-forhindrandet-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism
-
2.6.2026 | I handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) fastställs åtgärder för att stärka riskhanteringen inom NPO-sektorn och myndigheternas riskbaserade samarbete.https://vm.fi/sv/-/1410869/ny-handlingsplan-for-hantering-av-riskerna-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-inom-npo-sektorn
-
28.5.2026 | Den övergripande risknivån för penningtvätt i Finland är avsevärd och risknivån för finansiering av terrorism relativt avsevärd, bedömer de nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.https://vm.fi/sv/-/finland-kompletterade-sin-bedomning-av-riskerna-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-och-utarbetade-sin-forsta-strategi
-
Finansministeriet tillsatte en arbetsgrupp för mandatperioden 10.5.2024–30.6.2025 med uppgift att bereda en totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Den arbetsgrupp utarbetade ett utkast till regeringsproposition. Efter remissbehandlingen genomfördes den fortsatta beredningen av utkastet till regeringsproposition som tjänsteuppdrag.https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM053:00/2024
-
I konsekvensbedömningarna i åtgärdsprogrammet bedömde de projektansvariga resultaten och konsekvenserna av de projekt som de ansvarat för och hur de ansett att projekten genomför strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessutom rapporterade de åtgärdsrekommendationer och eventuella nya åtgärdsförslag som har uppkommit i samband med projekten. Sammanlagt 33 sådana rekommendationer och förslag antecknades.https://vm.fi/sv/-/46317582/konsekvensbedomningen-avseende-atgardsprogrammet-for-bekampning-av-gra-ekonomi-och-ekonomisk-brottslighet-2020-2023-har-slutforts
-
förhindrande, exstremism, penningtvätthttps://vm.fi/sv/projektsida?tunnus=SM024:00/2023
-
Finansministeriet tillsatte en arbetsgrupp för mandatperioden 10.5.2024–30.6.2025 med uppgift att bereda en totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Den arbetsgrupp utarbetade ett utkast till regeringsproposition. Efter remissbehandlingen genomfördes den fortsatta beredningen av utkastet till regeringsproposition som tjänsteuppdrag.https://vm.fi/sv/projektsida?tunnus=VM053:00/2024