Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som gäller effektivisering av in-formationsbytet i verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt skyddandet av den nationella säkerheten
VM063:00/2023 Lagstiftningsprojekt
I denna proposition föreslås det att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt vissa andra lagar ändras i syfte att förbättra informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att korrigera andra ändringsbehov som upptäckts.
Aktuella händelser
Remissbehandling
29.6. – 24.8.2023
Remissförfarande
Remissförfarande
29.6.2023 – 24.8.2023 Remissbehandling
Det kan finnas utlåtanden både på webbplatsen utlåtande.fi och i projektets dokument.
Dokument
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
7.9.2023 Ålands landskapsregering
-
4.9.2023 Veikkaus Oy
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Asianajajaliitto
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
24.8.2023 Oikeuskanslerin virasto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Yrittäjät ry (1)
-
24.8.2023 Finanssiala ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
24.8.2023 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto PDF
24.8.2023 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
24.8.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
24.8.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
24.8.2023 Veikkaus Oy
Suojelupoliisi; lausunto; ei lausuttavaa
24.8.2023 Suojelupoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
24.8.2023 Arbets- och näringsministeriet
Nordic Develoment Fund NDF; lausunto PDF
24.8.2023 Nordic Develoment Fund NDF
Finanssivalvonta; lausunto PDF
24.8.2023 Finanssivalvonta
-
24.8.2023 Metsähallitus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
23.8.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Rahoitusvakausvirasto; lausunto PDF
23.8.2023 Rahoitusvakausvirasto
-
23.8.2023 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
22.8.2023 Keskusrikospoliisi
-
22.8.2023 Inrikesministeriet
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
21.8.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV; lausunto PDF
21.8.2023 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV
-
18.8.2023 Ulosottolaitos
Valtioneuvoston kanslian ilmoitus, ei lausuttavaa
18.8.2023 Statsrådets kansli
Senaatti-kiinteistöt; lausunto PDF
16.8.2023 Senaatti-kiinteistöt
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
11.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli; lausunto PDF
10.8.2023 Tulli
Puolustusministeriö; lausunto PDF
10.8.2023 Försvarsministeriet
Oikeusministeriö; lausunto PDF
7.8.2023 Justitieministeriet
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
4.7.2023 Korkein hallinto-oikeus
-
30.6.2023 Vakuutusoikeus
Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer VM063:00/2023
Ärendenummer VN/17751/2023
Projektets arrangör finansministeriet
Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds
Projektstadiet Stadfästande av lag
Mandattid 21.6.2022 – 1.6.2025
Datum för tillsättande
Förhållande till regeringsprogrammet
Orpo
Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat
Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks
Lagberedning
RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till lagar som har samband med den
- 1
Under beredning
Godkänd i planen för sessionsperioden 4.9.2024 - 2
Uppskattad föredragningsvecka
Original uppskatting av föredragningsvecka 50/2023Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2024 - 3
Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen
10.10.2024HE 157/2024 Uppgifter om behandlingen i riksdagen - 4
Författningen har antagits
Riksdagens svar EV 41/2025
I denna proposition föreslås det att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och vissa andra lagar ändras i syfte att förbättra informationsutbytet i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid den fortsatta beredningen av RP är avsikten att till regeringspropositionen foga förslag till lagar om ändring av penningtvättslagen, lagen om Finansinspektionen och statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betydande offentliga uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Ansvarig ministerNäringsminister Rydman
Kontaktperson
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 530 242
[email protected]
Projektets framskridande
29.6.2023 – 24.8.2023 Remissförfarande
Remissbehandling
Det kan finnas utlåtanden både på webbplatsen utlåtande.fi och i projektets dokument.
Dokument
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
7.9.2023 Ålands landskapsregering
-
4.9.2023 Veikkaus Oy
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Asianajajaliitto
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
24.8.2023 Oikeuskanslerin virasto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Yrittäjät ry (1)
-
24.8.2023 Finanssiala ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
24.8.2023 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto PDF
24.8.2023 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
24.8.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
24.8.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
24.8.2023 Veikkaus Oy
Suojelupoliisi; lausunto; ei lausuttavaa
24.8.2023 Suojelupoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
24.8.2023 Arbets- och näringsministeriet
Nordic Develoment Fund NDF; lausunto PDF
24.8.2023 Nordic Develoment Fund NDF
Finanssivalvonta; lausunto PDF
24.8.2023 Finanssivalvonta
-
24.8.2023 Metsähallitus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
23.8.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Rahoitusvakausvirasto; lausunto PDF
23.8.2023 Rahoitusvakausvirasto
-
23.8.2023 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
22.8.2023 Keskusrikospoliisi
-
22.8.2023 Inrikesministeriet
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
21.8.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV; lausunto PDF
21.8.2023 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV
-
18.8.2023 Ulosottolaitos
Valtioneuvoston kanslian ilmoitus, ei lausuttavaa
18.8.2023 Statsrådets kansli
Senaatti-kiinteistöt; lausunto PDF
16.8.2023 Senaatti-kiinteistöt
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
11.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli; lausunto PDF
10.8.2023 Tulli
Puolustusministeriö; lausunto PDF
10.8.2023 Försvarsministeriet
Oikeusministeriö; lausunto PDF
7.8.2023 Justitieministeriet
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
4.7.2023 Korkein hallinto-oikeus
-
30.6.2023 Vakuutusoikeus
2.11.2023 – 17.11.2023 OKV:n ennakkotarkastus
Annan etapp
26.9.2024 Hallituksen esitys VN istunnossa
Annan etapp
10.10.2024 Eduskuntakäsittely
Annan etapp
1.6.2025 Lakien vahvistaminen
Författning
Mål och resultat
Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda en handlingsplan för att förbättra informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Handlingsplanen ska innehålla:
- åtgärder som valts ut på grundval av resultaten och förslagen i rapporten om informationsutbyte för att effektivisera informationsutbytet,
- de nationella organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna, och
- krav på nationell säkerhet.
Arbetsgruppen har också till uppgift att bereda en regeringsproposition för att främja de behov av lagändringar som anges i handlingsplanen.
Syftet med handlingsplanen och regeringspropositionen är att effektivisera informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och därigenom effektivisera förhindrandet och utredningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Utgångspunkter
Finansministeriet publicerade den 1 april 2022 en utredning om förbättrat informationsutbyte i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (utredning om informationsutbyte). Syftet var att utreda hindren för informationsutbyte och eventuella utvecklingsbehov. Behovet av en utredning ökade i den nationella myndighetssamarbetsgruppen för penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet att förbättra informationsutbytet nämns också i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering och i åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.
I Petteri Orpos regeringsprogram den 20 juni 2023 ingår också mål för att effektivisera informationsutbytet:
• ”Regeringen undanröjer hinder för informationsutbyte för att skydda den nationella säkerheten och det organiserade samhället.” Finland arbetar inom EU för att öka informationsutbytet mellan myndigheterna i olika EU-länder för att effektivisera bekämpningen av terrorism och annan brottslighet.”
•” nödvändiga ändringar görs för att säkerställa att skyddspolisen får de uppgifter som polisen, skatte- och utsökningsmyndigheterna och andra myndigheter behöver för sitt uppdrag."
Arbetsgruppen föreslår ändringar och preciseringar i bestämmelserna om behandling
av registeruppgifter om verkliga förmånstagare samt i bestämmelserna om behandling
av uppgifterna i penningtvättsregistret för att säkerställa att de är korrekta, aktuella och
förneliga med dataskyddsbestämmelserna.
Arbetsgruppen föreslår dessutom att bristerna i skyddspolisens tillgång till information rättas till. De uppkom i speciallagstiftningen efter att skyddspolisen blev underrättelsemyndighet i stället för förundersökningsmyndighet. Det föreslås också att arbets- och näringsministeriets tillgång till information ska effektiviseras genom att det får rätt att få uppgifter ur penningtvättsregistret i syfte att skydda den nationella säkerheten.
Utöver lagstiftningsändringarna föreslår arbetsgruppen också ändringar i den praktiska
verksamheten som effektiviserar utbytet av information mellan myndigheter och vervakare
enligt penningtvättslagen.
Finansministeriet tillsatte den 21 juni 2022 en arbetsgrupp för att förbättra informationsutbytet i den nationella verksamheten mot penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan arbetsgruppen). Arbetsgruppens mandattid fastställdes till 1.8.2022−30.4.2023. Den ansvariga beredaren/föredragande i arbetsgruppen byttes med ett ändringsbeslut som undertecknades den 22 augusti 2022 och arbetsgruppens mandattid förlängdes till den 14 juni 2023 med ett ändringsbeslut som undertecknades den 27 mars 2023.
Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda en handlingsplan för att förbättra informationsutbytet i den nationella verksamheten mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I handlingsplanen skulle följande beaktas:
* åtgärder för att effektivisera informationsutbytet, som valts ut på basis av resultaten och förslagen i den utredning om informationsutbyte som finansministeriet har gjort
* de nationella organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna
* krav som den nationella säkerheten ställer.
Arbetsgruppen hade också till uppgift att bereda en regeringsproposition utifrån de behov av lagändringar som anges i handlingsplanen.
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
7.9.2023 Ålands landskapsregering
-
4.9.2023 Veikkaus Oy
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Asianajajaliitto
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
24.8.2023 Oikeuskanslerin virasto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Yrittäjät ry (1)
-
24.8.2023 Finanssiala ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
24.8.2023 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto PDF
24.8.2023 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
24.8.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
24.8.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
24.8.2023 Veikkaus Oy
Suojelupoliisi; lausunto; ei lausuttavaa
24.8.2023 Suojelupoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
24.8.2023 Arbets- och näringsministeriet
Nordic Develoment Fund NDF; lausunto PDF
24.8.2023 Nordic Develoment Fund NDF
Finanssivalvonta; lausunto PDF
24.8.2023 Finanssivalvonta
-
24.8.2023 Metsähallitus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
23.8.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Rahoitusvakausvirasto; lausunto PDF
23.8.2023 Rahoitusvakausvirasto
-
23.8.2023 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
22.8.2023 Keskusrikospoliisi
-
22.8.2023 Inrikesministeriet
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
21.8.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV; lausunto PDF
21.8.2023 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV
-
18.8.2023 Ulosottolaitos
Valtioneuvoston kanslian ilmoitus, ei lausuttavaa
18.8.2023 Statsrådets kansli
Senaatti-kiinteistöt; lausunto PDF
16.8.2023 Senaatti-kiinteistöt
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
11.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli; lausunto PDF
10.8.2023 Tulli
Puolustusministeriö; lausunto PDF
10.8.2023 Försvarsministeriet
Oikeusministeriö; lausunto PDF
7.8.2023 Justitieministeriet
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
4.7.2023 Korkein hallinto-oikeus
-
30.6.2023 Vakuutusoikeus
Remissförfarande
29.6.2023 – 24.8.2023 Remissbehandling
Det kan finnas utlåtanden både på webbplatsen utlåtande.fi och i projektets dokument.
Dokument
Remissförfarande
29.6.2023 – 24.8.2023 Remissbehandling
Det kan finnas utlåtanden både på webbplatsen utlåtande.fi och i projektets dokument.
Dokument
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
7.9.2023 Ålands landskapsregering
-
4.9.2023 Veikkaus Oy
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Asianajajaliitto
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
24.8.2023 Oikeuskanslerin virasto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Yrittäjät ry (1)
-
24.8.2023 Finanssiala ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
24.8.2023 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto PDF
24.8.2023 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
24.8.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
24.8.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
24.8.2023 Veikkaus Oy
Suojelupoliisi; lausunto; ei lausuttavaa
24.8.2023 Suojelupoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
24.8.2023 Arbets- och näringsministeriet
Nordic Develoment Fund NDF; lausunto PDF
24.8.2023 Nordic Develoment Fund NDF
Finanssivalvonta; lausunto PDF
24.8.2023 Finanssivalvonta
-
24.8.2023 Metsähallitus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
23.8.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Rahoitusvakausvirasto; lausunto PDF
23.8.2023 Rahoitusvakausvirasto
-
23.8.2023 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
22.8.2023 Keskusrikospoliisi
-
22.8.2023 Inrikesministeriet
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
21.8.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV; lausunto PDF
21.8.2023 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV
-
18.8.2023 Ulosottolaitos
Valtioneuvoston kanslian ilmoitus, ei lausuttavaa
18.8.2023 Statsrådets kansli
Senaatti-kiinteistöt; lausunto PDF
16.8.2023 Senaatti-kiinteistöt
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
11.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli; lausunto PDF
10.8.2023 Tulli
Puolustusministeriö; lausunto PDF
10.8.2023 Försvarsministeriet
Oikeusministeriö; lausunto PDF
7.8.2023 Justitieministeriet
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
4.7.2023 Korkein hallinto-oikeus
-
30.6.2023 Vakuutusoikeus
Lausuntomenettely
-
22.11.2023 Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto
-
14.9.2023 Finansministeriet
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
7.9.2023 Ålands landskapsregering
-
4.9.2023 Veikkaus Oy
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Asianajajaliitto
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
24.8.2023 Oikeuskanslerin virasto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
24.8.2023 Suomen Yrittäjät ry (1)
-
24.8.2023 Finanssiala ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
24.8.2023 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto PDF
24.8.2023 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
24.8.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
24.8.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
24.8.2023 Veikkaus Oy
Suojelupoliisi; lausunto; ei lausuttavaa
24.8.2023 Suojelupoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
24.8.2023 Arbets- och näringsministeriet
Nordic Develoment Fund NDF; lausunto PDF
24.8.2023 Nordic Develoment Fund NDF
Finanssivalvonta; lausunto PDF
24.8.2023 Finanssivalvonta
-
24.8.2023 Metsähallitus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
23.8.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Rahoitusvakausvirasto; lausunto PDF
23.8.2023 Rahoitusvakausvirasto
-
23.8.2023 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
22.8.2023 Keskusrikospoliisi
-
22.8.2023 Inrikesministeriet
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
21.8.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV; lausunto PDF
21.8.2023 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV
-
18.8.2023 Ulosottolaitos
Valtioneuvoston kanslian ilmoitus, ei lausuttavaa
18.8.2023 Statsrådets kansli
Senaatti-kiinteistöt; lausunto PDF
16.8.2023 Senaatti-kiinteistöt
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
11.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli; lausunto PDF
10.8.2023 Tulli
Puolustusministeriö; lausunto PDF
10.8.2023 Försvarsministeriet
Oikeusministeriö; lausunto PDF
7.8.2023 Justitieministeriet
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
4.7.2023 Korkein hallinto-oikeus
-
30.6.2023 Vakuutusoikeus
20230629_Lausuntopyyntö ResL ja VNA PDF
29.6.2023 Finansministeriet
Jatkovalmistelu ja hallituksen esityksen muokkaaminen
Oikeuskanslerin muistio OKV_1899_10_2023_22_5_2024 PDF
27.8.2024 Finansministeriet
Oikeuskanslerin muistio OKV_1899_10_2023_17_1_2024 PDF
24.1.2024 Finansministeriet
Oikeuskanslerin muistio OKV_1899_23_2023 PDF
10.11.2023 Finansministeriet
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
21.6.2022 –
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt