Arbetsgruppen för en totalreform av penningtvättslagen

VM053:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats

valtioneuvosto.fi/sv/projekt Länk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik

Finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp för mandatperioden 10.5.2024–30.6.2025 med uppgift att bereda en totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Den arbetsgrupp som nu tillsatts utarbetar ett utkast till regeringsproposition. Efter remissbehandlingen genomförs den fortsatta beredningen av utkastet till regeringsproposition som tjänsteuppdrag.

Projektets framskridande

10.5.2024 Mandattiden börjar

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM053:00/2024

Ärendenummer VN/9394/2024

Projektets arrangör finansministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.5.2024 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

1
Under beredning

Godkänd i planen för sessionsperioden 11.2.2025
2
Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

Uppskattning av ny föredragningsvecka 51/2025
3
Överlämnad till riksdagen
4
Författningen har antagits

Asetetun työryhmän tehtävänä on valmistella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyn kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi hallituksen esitys, jolla implementoidaan AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustietodirektiiviin tehdyt muutokset.

Ansvarig ministerNäringsminister Rydman

KontaktpersonMaarit Pihkala, finansministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2025

Kontaktperson
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 530 310
fornamn.efternamn@gov.fi

Mål och resultat

Syftet med regeringspropositionen är att genomföra AMLA-förordningen, penningtvättsförordningen, det sjätte penningtvättsdirektivet och ändringarna i direktivet om finansiell information.

Sammandrag

Utgångspunkter

Man har nått politiskt samförstånd om en ändring av direktivet om finansiell information, AMLA-förordningen, penningtvättsförordningen och det sjätte penningtvättsdirektivet. De rättsakter som nämns ovan avses träda i kraft 2024.

I regel har det fastställts en övergångsperiod på tre år för tillämpningen av penningtvättsförordningen och penningtvättsdirektivet. I penningtvättsdirektivet föreskrivs det om en övergångsperiod på två år för uppgifter som gäller de verkliga huvudmännen. AMLA-förordningen ska i regel tillämpas från och med den 1 juli 2025, men en del av artiklarna börjar likväl tillämpas så snart förordningen har trätt i kraft.

Den nya EU-regleringen medför ändringsbehov i den nationella lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Arbetsgruppen för en totalreform av penningtvättslagen

Projektets framskridande

Työryhmän asettaminen

Järjestäytymiskokous

Työryhmäkokoukset

Projektets basuppgifter Pågår

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Under beredning

Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

Överlämnad till riksdagen

Författningen har antagits

Mål och resultat

Sammandrag

Utgångspunkter

Arbetsgruppen för en totalreform av penningtvättslagen

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Under beredning

Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

Överlämnad till riksdagen

Författningen har antagits

Mål och resultat

Sammandrag

Utgångspunkter

Effekter och fördelar

Lägesbeskrivning

Dokument

Personer