Bedömningspromemoria om behandling av personuppgifter för personer i politiskt utsatt ställning med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem
VM116:00/2022 Lagstiftningsprojekt
Inom projektet kommer man att utarbeta en bedömningspromemoria som bedömer behandlingen av uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning genom ett centraliserat nationellt informationssystem.
Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer VM116:00/2022
Ärendenummer VN/24616/2022
Projektets arrangör finansministeriet
Projektstadiet Fortsatt beredning
Mandattid 12.9.2022 – 1.4.2024
Datum för tillsättande
Lagberedning
Regeringsproposition-
Antagen författning-
Kontaktperson
Ida-Ellen Kaski, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 530 040
[email protected]
Mål och resultat
I bedömningspromemorian beskrivs och bedöms nuläget för inhämtandet av sådana uppgifter på basis av vilka rapporteringsskyldiga enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) kan konstatera att kunden eller kundens verkliga förmånstagare är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller bolagspartner. Projektet kommer också att bedöma möjliga implementeringsalternativ och deras huvudsakliga konsekvenser för skyddet av personuppgifter när det gäller insamling och lagring av personuppgifter, samt möjliga alternativ för den personuppgiftsansvarige. Om projektet anser att det finns förutsättningar för att samla in personuppgifter genom ett centraliserat nationellt informationssystem, kommer promemorian att bedöma de viktigaste genomförandealternativen och genomföra en konsekvensbedömning. Den färdiga bedömningspromemorian sänds på remiss.
Utgångspunkter
Enligt 3 kap. 13 § i penningtvättslagen är rapporteringsskyldiga skyldiga att utreda om deras kunder eller kundernas verkliga förmånstagare eller en sådan persons familjemedlemmar eller bolagspartner har personer i politiskt utsatt ställning samt att rikta skärpta åtgärder för kundkontroll mot sådana personer. I finansministeriets kartläggning har det framkommit ett behov av att utreda om det i penningtvättslagen är möjligt att föreskriva om inrättande av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag. Frågan behandlades i den arbetsgrupp som beredde en partiell reform av penningtvättslagstiftningen 2021, och därför har finansministeriet ansett det nödvändigt att inleda ett projekt för att utarbeta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag. När projektet framskrider har granskningen utvidgats till ett hurdant nationellt centraliserat informationssystem som kan genomföras, varvid bedömningspromemorian innehåller också andra alternativ utöver inrättandet av ett självständigt PEP-register. Projektet har finansierats med medel ur åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.
Det nationella centraliserade informationssystemet för PEP-personer eller deras familjemedlemmar eller bolagspartner gör det möjligt för rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen att inhämta aktuella PEP-uppgifter från en tillförlitlig källa, vilket gör att rapporteringsskyldiga bättre kan följa bestämmelserna om personer i politiskt utsatt ställning.
Inom projektet kommer det att utarbetas en bedömningspromemoria där behandlingen av uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning (politically exposed person, PEP) bedöms med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem.
Projektet inleddes i augusti 2022.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Lausuntokierros
2.1.2024 – 13.2.2024 Remissbehandling
Lausunnot löytyvät sekä lausuntopalvelu.fi:stä, että hankkeen asiakirjoista.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Lausuntokierros
2.1.2024 – 13.2.2024 Remissbehandling
Lausunnot löytyvät sekä lausuntopalvelu.fi:stä, että hankkeen asiakirjoista.
Lausuntomenettely ja kuuleminen
-
26.3.2024 Finansministeriet
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
27.2.2024 Arbets- och näringsministeriet
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
13.2.2024 Korkein hallinto-oikeus
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry; lausunto PDF
13.2.2024 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
13.2.2024 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
13.2.2024 Suomen Asianajajaliitto
-
13.2.2024 Finanssiala ry
-
13.2.2024 Veikkaus Oy
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
13.2.2024 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
13.2.2024 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Finanssivalvonta; lausunto PDF
13.2.2024 Finanssivalvonta
Suojelupoliisi; lausunto, ei lausuttavaa
13.2.2024 Suojelupoliisi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
13.2.2024 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
-
13.2.2024 Poliisihallitus
Suomen Tunnistetieto Oy; lausunto PDF
13.2.2024 Suomen Tunnistetieto Oy
Puolustusministeriö; lausunto PDF
13.2.2024 Försvarsministeriet
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
13.2.2024 Ålands landskapsregering
-
12.2.2024 Vakuutusoikeus
-
12.2.2024 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
12.2.2024 Keskusrikospoliisi
Valtioneuvoston kanslian lausunto PEP-rekisteriä koskevasta arviomuistiosta PDF
12.2.2024 Statsrådets kansli
-
12.2.2024 Utrikesministeriet
Patentti- ja rekisterihallitus; lausunto PDF
12.2.2024 Patentti- ja rekisterihallitus
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
12.2.2024 Suomen Yrittäjät ry (1)
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry; lausunto PDF
9.2.2024 Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Suomen Taloushallintoliitto ry; lausunto PDF
9.2.2024 Suomen Taloushallintoliitto ry
-
8.2.2024 Ulosottolaitos
Oikeusministeriö; lausunto PDF
2.2.2024 Justitieministeriet
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
1.2.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sisäministeriö, poliisiosasto; lausunto PDF
26.1.2024 Inrikesministeriet
Eduskunnan kanslia; lausunto PDF
10.1.2024 Eduskunnan kanslia
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
8.1.2024 Oikeuskanslerin virasto
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
16.10.2023 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
12.9.2022 – 16.10.2023
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Helin, Marianne
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
12.9.2022 – 20.8.2023
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt