Bedömningspromemoria om behandling av personuppgifter för personer i politiskt utsatt ställning med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem
VM116:00/2022 Lagstiftningsprojekt
Inom projektet kommer man att utarbeta en bedömningspromemoria som bedömer behandlingen av uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning genom ett centraliserat nationellt informationssystem.
Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer VM116:00/2022
Ärendenummer VN/24616/2022
Projektets arrangör finansministeriet
Projektstadiet Fortsatt beredning
Mandattid 12.9.2022 – 1.4.2024
Datum för tillsättande
Lagberedning
Regeringsproposition-
Antagen författning-
Kontaktperson
Ida-Ellen Kaski, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 530 040
[email protected]
Mål och resultat
I bedömningspromemorian beskrivs och bedöms nuläget för inhämtandet av sådana uppgifter på basis av vilka rapporteringsskyldiga enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) kan konstatera att kunden eller kundens verkliga förmånstagare är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller bolagspartner. Projektet kommer också att bedöma möjliga implementeringsalternativ och deras huvudsakliga konsekvenser för skyddet av personuppgifter när det gäller insamling och lagring av personuppgifter, samt möjliga alternativ för den personuppgiftsansvarige. Om projektet anser att det finns förutsättningar för att samla in personuppgifter genom ett centraliserat nationellt informationssystem, kommer promemorian att bedöma de viktigaste genomförandealternativen och genomföra en konsekvensbedömning. Den färdiga bedömningspromemorian sänds på remiss.
Utgångspunkter
Enligt 3 kap. 13 § i penningtvättslagen är rapporteringsskyldiga skyldiga att utreda om deras kunder eller kundernas verkliga förmånstagare eller en sådan persons familjemedlemmar eller bolagspartner har personer i politiskt utsatt ställning samt att rikta skärpta åtgärder för kundkontroll mot sådana personer. I finansministeriets kartläggning har det framkommit ett behov av att utreda om det i penningtvättslagen är möjligt att föreskriva om inrättande av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag. Frågan behandlades i den arbetsgrupp som beredde en partiell reform av penningtvättslagstiftningen 2021, och därför har finansministeriet ansett det nödvändigt att inleda ett projekt för att utarbeta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag. När projektet framskrider har granskningen utvidgats till ett hurdant nationellt centraliserat informationssystem som kan genomföras, varvid bedömningspromemorian innehåller också andra alternativ utöver inrättandet av ett självständigt PEP-register. Projektet har finansierats med medel ur åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.
Det nationella centraliserade informationssystemet för PEP-personer eller deras familjemedlemmar eller bolagspartner gör det möjligt för rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen att inhämta aktuella PEP-uppgifter från en tillförlitlig källa, vilket gör att rapporteringsskyldiga bättre kan följa bestämmelserna om personer i politiskt utsatt ställning.
Inom projektet kommer det att utarbetas en bedömningspromemoria där behandlingen av uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning (politically exposed person, PEP) bedöms med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem.
Projektet inleddes i augusti 2022.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Lausuntokierros
2.1.2024 – 13.2.2024 Remissbehandling
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Informationsmöte
Lausuntokierros
2.1.2024 – 13.2.2024 Remissbehandling
Remissbehandlingar och höranden
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
13.2.2024 Ålands landskapsregering
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
16.10.2023 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
12.9.2022 – 16.10.2023
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Helin, Marianne
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
12.9.2022 – 20.8.2023
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt