Arviomuistio poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla
VM116:00/2022 Säädösvalmistelu
Hankkeessa tullaan laatimaan arviomuistio, jossa arvioidaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevaa tietojen käsittelyä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla.
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero VM116:00/2022
Asianumerot VN/24616/2022
Asettaja valtiovarainministeriö
Hankkeen vaihe Jatkovalmistelu
Toimikausi/aikataulu 12.9.2022 – 1.4.2024
Asettamispäivä
Lainvalmistelu
Hallituksen esitys-
Hyväksytty säädös-
Yhteyshenkilö
Ida-Ellen Kaski, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 530 040
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Arviomuistiossa kuvataan ja arvioidaan sellaisten tietojen hankkimisen nykytilaa, joiden perusteella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) mukaiset ilmoitusvelvolliset pystyvät toteamaan asiakkaan tai asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi tai tällaisen henkilön perheenjäseneksi tai yhtiökumppaniksi. Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden keskeisiä vaikutuksia henkilötietojensuojaan henkilötietojen keräämisen ja tallentamisen kannalta, sekä mahdollisia vaihtoehtoja rekisterinpitäjäksi. Mikäli hankkeessa katsotaan, että edellytykset henkilötietojen keräämiseksi keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla ovat olemassa, tullaan muistiossa arvioimaan keskeisiä toteuttamisvaihtoehtoja sekä tehdään vaikutustenarviointi. Valmis arviomuistio lähetetään lausuntokierrokselle.
Lähtökohdat
Rahanpesulain 3 luvun 13 §:n mukaan ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia selvittämään, onko niiden asiakkaissa tai asiakkaiden tosiasiallisissa edunsaajissa tai tällaisen henkilön perheenjäsenissä tai yhtiökumppaneissa poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä kohdistamaan tällaisiin henkilöihin tehostettuja tuntemistoimia.
Valtiovarainministeriön tekemässä kartoituksessa on noussut esiin tarve selvittää, onko rahanpesulaissa mahdollista säätää merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta. Aihetta käsiteltiin rahanpesulainsäädännön osittaisuudistusta valmistelleessa työryhmässä vuonna 2021, jonka johdosta valtiovarainministeriössä on nähty tarpeelliseksi käynnistää hanke arviomuistion laatimiseksi merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta. Hankkeen edetessä tarkastelua on laajennettu siihen millainen kansallinen keskitetty tietojärjestelmä voitaisiin toteuttaa, jolloin arviomuistio sisältää myös muita vaihtoehtoja itsenäisen PEP-rekisterin perustamisen lisäksi. Hanke on rahoitettu Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmasta vuosille 2020—2023.
Kansallinen keskitetty tietojärjestelmä PEP-henkilöistä tai tällaisten henkilöiden perheenjäsenistä tai yhtiökumppaneista mahdollistaisi rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille ajantasaisten PEP-tietojen hankkimisen luotettavasta lähteestä, minkä seurauksena ilmoitusvelvolliset pystyisivät noudattamaan poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin liittyvää sääntelyä paremmin.
Hankkeessa tullaan laatimaan arviomuistio, jossa arvioidaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (politically exposed person, PEP) koskevaa tietojen käsittelyä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla.
Hanke on käynnistynyt elokuussa 2022.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Kuulemistilaisuus
Lausuntokierros
2.1.2024 – 13.2.2024 Lausuntokierros
Lausunnot löytyvät sekä lausuntopalvelu.fi:stä, että hankkeen asiakirjoista.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Kuulemistilaisuus
Lausuntokierros
2.1.2024 – 13.2.2024 Lausuntokierros
Lausunnot löytyvät sekä lausuntopalvelu.fi:stä, että hankkeen asiakirjoista.
Lausuntomenettely ja kuuleminen
-
26.3.2024 Valtiovarainministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
27.2.2024 Työ- ja elinkeinoministeriö
Korkein hallinto-oikeus; lausunto PDF
13.2.2024 Korkein hallinto-oikeus
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry; lausunto PDF
13.2.2024 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry; lausunto PDF
13.2.2024 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
13.2.2024 Suomen Asianajajaliitto
-
13.2.2024 Finanssiala ry
-
13.2.2024 Veikkaus Oy
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
13.2.2024 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
13.2.2024 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Finanssivalvonta; lausunto PDF
13.2.2024 Finanssivalvonta
Suojelupoliisi; lausunto, ei lausuttavaa
13.2.2024 Suojelupoliisi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
13.2.2024 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
-
13.2.2024 Poliisihallitus
Suomen Tunnistetieto Oy; lausunto PDF
13.2.2024 Suomen Tunnistetieto Oy
Puolustusministeriö; lausunto PDF
13.2.2024 Puolustusministeriö
Ålands landskapsregering; utlåtande PDF
13.2.2024 Ålands landskapsregering
-
12.2.2024 Vakuutusoikeus
-
12.2.2024 Verohallinto
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
12.2.2024 Keskusrikospoliisi
Valtioneuvoston kanslian lausunto PEP-rekisteriä koskevasta arviomuistiosta PDF
12.2.2024 Valtioneuvoston kanslia
-
12.2.2024 Ulkoministeriö
Patentti- ja rekisterihallitus; lausunto PDF
12.2.2024 Patentti- ja rekisterihallitus
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
12.2.2024 Suomen Yrittäjät ry (1)
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry; lausunto PDF
9.2.2024 Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Suomen Taloushallintoliitto ry; lausunto PDF
9.2.2024 Suomen Taloushallintoliitto ry
-
8.2.2024 Ulosottolaitos
Oikeusministeriö; lausunto PDF
2.2.2024 Oikeusministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
1.2.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sisäministeriö, poliisiosasto; lausunto PDF
26.1.2024 Sisäministeriö
Eduskunnan kanslia; lausunto PDF
10.1.2024 Eduskunnan kanslia
OKV Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
8.1.2024 Oikeuskanslerin virasto
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
16.10.2023 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
12.9.2022 – 16.10.2023
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Helin, Marianne
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
12.9.2022 – 20.8.2023
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet