Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 20 / 278
-
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Keskeisiä muita työhön osallistuvia ministeriöitä ovat oikeusministeriö, u...https://vm.fi/rahanpesu
-
Estämistyö – rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisesta tai laittomasta alkuperästä olevat varat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi varojen tosiasiallisen luonteen, alkuperän...https://vm.fi/estamistyo
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2025 keskeisimpiä ilmiöitä olivat pakotteet, tietoverkkoavusteiset petokset ja kryptovarojen käyttö rikollisuudessa. Edistykset automaation ja digitalisaation hyödyntämisessä vahvistivat rahanpesun selvittelykeskuksen päivittäistä torjuntatyötä.https://vm.fi/-/25235045/keskusrikospoliisin-rahanpesun-selvittelykeskuksen-2025-vuosikertomus-on-julkaistu
-
Sääntely – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Euroopan unionissa rahanpesudirektiiveillä säännellään rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi on vuodelt...https://vm.fi/saantely
-
18.3.2026 | Poliisihallituksen arpajaishallinto on julkaissut rahapelitoimijoille ohjeistuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä rahapelitoiminnassa. Ohjeistus tarjoaa yleiskatsauksen ja koostetun kuvauksen rahapelitoimijoiden velvollisuuksista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.https://vm.fi/-/25235045/poliisihallituksen-uusi-ohjeistus-auttaa-rahapelitoimijoita-huomioimaan-toiminnassaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamiseen-liittyvia-velvollisuuksia
-
2.5.2026 | Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelma 2024–2025 Sisältö 1 Kansallinen strategia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien torjumiseksi .......... 4 1.1 Toimintasuunnitelman tarkoitus ja sisältö ....https://vm.fi/delegate/file/134189
-
2.5.2026 | Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2023 Osittaispäivitys Rahoitusmarkkinat VALTIOVARAINMINISTERÖN JULKAISUJA – 2024:8 Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2023 Osittaispäivitys Valtiovarainmini...https://vm.fi/delegate/file/134187
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................https://vm.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780
-
14.4.2025 | Valtiovarainministeriö järjestää yhdessä sisäministeriön kanssa ajankohtaispäivän valvojille ja ilmoitusvelvollisille maanantaina 19. toukokuuta kello 12.00–16.30. Tilaisuuden avaa sisäministeri Mari Rantanen.https://vm.fi/-/46317582/mita-uutta-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisessa-
-
19.2.2025 | Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri toimialoilla.https://vm.fi/-/46317582/viranomaiset-paivittavat-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvion
-
10.2.2026 | Lausunto Asianumero: VN/13871/2025- VNK-3 Päivämäärä: 9.2.2026 Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä Rahanpesun ja terrorismin rah...https://vm.fi/documents/194055633/209910739/Arviointineuvoston+lausunto+rahanpesulaista.pdf/2a2cfbbe-8259-3f0f-91c9-085c055877b2?t=1770721189515
-
10.10.2024 | Viranomaiset pystyvät jatkossa vaihtamaan paremmin tietoja, kun ne pyrkivät estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Hallitus esittää lainmuutoksia, jotka parantavat tiedonsaantia estämistyössä ja vahvistavat kansallista turvallisuutta.https://vm.fi/-/lainmuutokset-tehostavat-tietojenvaihtoa-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisessa
-
8.5.2024 | Poliisihallituksen arpajaishallinto valvoo, että Veikkaus Oy ja sen asiamiehet noudattavat rahanpesulakia. Rahanpesulain mukaan valvojalla tulee olla ajantasainen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio.https://vm.fi/-/25235045/rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisen-riskiarvio-on-paivitetty
-
11.1.2024 | Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) analyysi rahanpesun estämisestä Suomessa on julkaistu. IMF analysoi Pohjoismaiden ja Baltian maiden pyynnöstä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueella. Raportin tuloksista tiedotettiin jo aiemmin.https://vm.fi/-/46317582/imf-n-raportti-suomen-rahanpesun-torjunnasta-julkaistu
-
8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.https://vm.fi/-/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista
-
12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.https://vm.fi/-/kateisen-kuljettamiseen-rajojen-yli-liittyy-korkea-rahanpesun-riski-pohjoismaissa
-
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat) NPO-toimijat Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat) SM024:00/2023 Kehittäminen Hankk...https://vm.fi/hanke?tunnus=SM024:00/2023
-
Valtiovarainministeriön tehtävä on julkisen talouden vakauttaminen, kestävän talouskasvun turvaaminen sekä julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen.https://vm.fi/etusivu?decisionId=6147
-
Valtiovarainministeriön tehtävä on julkisen talouden vakauttaminen, kestävän talouskasvun turvaaminen sekä julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen.https://vm.fi/etusivu?decisionId=5376
-
Valtiovarainministeriön tehtävä on julkisen talouden vakauttaminen, kestävän talouskasvun turvaaminen sekä julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen.https://vm.fi/etusivu?decisionId=6044