Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus-hanke
VM053:00/2024 Säädösvalmistelu
Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän toimikaudeksi 10.5.2024-30.6.2025 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Hallituksen esitysluonnos laaditaan asetetussa työryhmässä. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitysluonnoksen jatkovalmistelu toteutetaan virkatyönä.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM053:00/2024
Asianumerot VN/9394/2024
Asettaja valtiovarainministeriö
Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu
Toimikausi/aikataulu 10.5.2024 –
Asettamispäivä
Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita
Orpo
Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan
Lainvalmistelu
HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
- 1
Valmistelussa
Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 11.2.2025 - 2
Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko
Arvioitu uusi esittelyviikko 51/2025 - 3
Annettu eduskunnalle
- 4
Säädös hyväksytty
Asetetun työryhmän tehtävänä on valmistella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyn kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi hallituksen esitys, jolla implementoidaan AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustietodirektiiviin tehdyt muutokset.
VastuuministeriElinkeinoministeri Rydman
YhteyshenkilöMaarit Pihkala, valtiovarainministeriö
Yhteyshenkilö
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 530 310
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Hallituksen esityksellä on tarkoitus implementoida AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustietodirektiiviin tehdyt muutokset.
Lähtökohdat
Rahoitustietodirektiivin muutoksesta, AMLA-asetuksesta, rahanpesuasetuksesta sekä kuudennesta rahanpesudirektiivistä on saavutettu poliittinen sopu. Edellä mainittujen säännösten on tarkoitus tulla voimaan 2024.
Rahanpesuasetuksen ja rahanpesudirektiivin sääntelyn soveltamisen alkamiselle on säädetty pääosin kolmen vuoden siirtymäaika. Rahanpesudirektiivissä tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen osalta on säädetty kahden vuoden siirtymäajasta. AMLA-asetusta sovelletaan pääosin 1.7.2025 lähtien, osaa artikloista sovelletaan kuitenkin heti asetuksen voimaantulosta lähtien.
Uusi EU-sääntely asettaa muutostarpeita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan kansalliseen sääntelyyn.
Hankkeessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen lainsääntely uudistetaan vastaamaan EU- ja kansainvälisiä velvoitteita ja samalla toteutetaan muita sääntelyn muutostarpeita.
Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus tarvittaviksi lakimuutoksiksi ja täydennyksiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistamiseksi, sekä täytäntöönpanna rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat uudet EU-säännökset, eli rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi, eurooppalaista rahanpesun estämisviranomaista AMLA:aa koskeva asetus ja rahoitustietodirektiivin muutos.
Lausuntomenettely
Lausuntotiivistelmä rahanpesulain 1 luvun 2 § muutoksesta PDF
24.1.2025 Valtiovarainministeriö
Puolustusministeriö; lausunto PDF
3.1.2025 Puolustusministeriö
-
3.1.2025 Ulosottolaitos
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
3.1.2025 Suomen Asianajajaliitto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
3.1.2025 Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1)
Oikeusministeriön ilmoitus, ettei sillä ole lausuttavaa
3.1.2025 Oikeusministeriö
Tulli; lausunto PDF
2.1.2025 Tulli
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
2.1.2025 Tietosuojavaltuutetun toimisto
-
30.12.2024 Ulkoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto, ei lausuttavaa PDF
27.12.2024 Työ- ja elinkeinoministeriö
Sisäministeriön Poliisiosaston lausunto PDF
27.12.2024 Sisäministeriö
Finanssivalvonta; lausunto PDF
27.12.2024 Finanssivalvonta
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
27.12.2024 Suomen Yrittäjät ry (1)
Sosiaali- ja terveysministeriö; lausunto, ei lausuttavaa PDF
27.12.2024 Sosiaali- ja terveysministeriö
Rajavartiolaitoksen esikunta; ilmoitus (ei lausuttavaa) PDF
27.12.2024 Rajavartiolaitoksen esikunta (2)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
23.12.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Poliisihallitus, arpajaishallinto; lausunto PDF
19.12.2024 Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
19.12.2024 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Lausuntopyyntö PDF
18.12.2024 Valtiovarainministeriö
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lausunto PDF
18.12.2024 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
-
18.12.2024 Suojelupoliisi
-
18.12.2024 Verohallinto
-
17.12.2024 Finanssiala ry
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
17.12.2024 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Ålands landskapsregering lämnar inte något utlåtande i detta ärende
17.12.2024 Ålands landskapsregering
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
16.12.2024 Keskusrikospoliisi KRP
Perusvalmistelu: Valmisteluelimen asettaminen
-
7.5.2024 Valtiovarainministeriö
-
19.4.2024 Valtiovarainministeriö
Perusvalmistelu: virkatyö/työryhmä/konsultointi
-
8.5.2025 Valtiovarainministeriö
-
8.5.2025 Valtiovarainministeriö
-
8.5.2025 Valtiovarainministeriö
-
8.5.2025 Valtiovarainministeriö
-
4.2.2025 Valtiovarainministeriö
-
4.2.2025 Valtiovarainministeriö
-
4.2.2025 Valtiovarainministeriö
-
4.2.2025 Valtiovarainministeriö
-
4.2.2025 Valtiovarainministeriö
-
25.11.2024 Valtiovarainministeriö
-
25.11.2024 Valtiovarainministeriö
Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistuksen työryhmän kokouksen pöytäkirja 03062024 PDF
17.10.2024 Valtiovarainministeriö
-
17.10.2024 Valtiovarainministeriö
-
17.10.2024 Valtiovarainministeriö
-
17.10.2024 Valtiovarainministeriö
-
17.10.2024 Valtiovarainministeriö
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
13.8.2024 –
Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
10.5.2024 –
Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
10.5.2024 –
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
10.5.2024 –
Aalto, Outi
Neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Ahtonen, Tiina
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Airiainen, Monna
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
3.3.2025 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Heikkola, Heli
Ylitarkastaja
Suojelupoliisi
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Helin, Olli
Hallintovouti
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
5.5.2025 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Jakobsson, Niko
Pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Kainulainen, Ville
Tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Kiiski, Mikko
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Korteniemi, Anna-Riina
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Linna, Mika
johtava asiantuntija
Finanssiala ry
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Lumme, Jere
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Medjeral, Krista
Ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Nieminen, Niina
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Nivalainen, Pia
Ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Valmistelija
10.5.2024 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
13.8.2024 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Söderman-Kylänpää, Camilla
tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Tornberg-Nyman, Milka
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
3.3.2025 –
Valsi, Tarja
Apulaisjohtaja
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Varajäsen
10.5.2024 –
von Konow, Taito
Johtava asiantuntija
Verohallinto
Rooli: Jäsen
10.5.2024 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
10.5. – 13.8.2024
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
10.5. – 13.8.2024
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
10.5.2024 – 28.2.2025
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
3.3. – 30.4.2025
Salo, Emmi
hallintovouti
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
10.5.2024 – 5.5.2025
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet