Hallituksen esitys eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi

VM063:00/2023 Säädösvalmistelu

Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.

Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta

valtioneuvosto.fi/hankkeet Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä eräitä muita lakeja tietojenvaihdon parantamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, sekä muiden havaittujen muutostarpeiden korjaamiseksi.

Hankkeen eteneminen

21.6.2022 Toimikausi alkaa

31.5.2025 Toimikausi päättyy

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM063:00/2023

Asianumerot VN/17751/2023

Asettaja valtiovarainministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.6.2022 – 31.5.2025

Asettamispäivä

Rahoitusmarkkinat

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

1
Valmistelussa

Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.9.2024
2
Arvioitu esittelyviikko

~~Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 50/2023~~

Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2024
3
Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

10.10.2024
HE 157/2024 Käsittelytiedot eduskunnassaLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
4
Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä eräitä muita lakeja tietojenvaihdon parantamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esityksen jatkovalmistelussa hallituksen esitykseen lisättiin muutoslakiehdotus rahanpesulakiin.

VastuuministeriElinkeinoministeri Rydman

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 530 242
etunimi.sukunimi@gov.fi

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä oli valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Toimintasuunnitelma sisältää:
- tietojenvaihtoselvityksen tuloksien ja ehdotuksien pohjalta valitut toimenpiteet tietojenvaihdon tehostamiseksi;
- toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset tahot ja
- kansallisen turvallisuuden vaatimukset.

Työryhmän tehtävänä on myös valmistella hallituksen esitys toimintasuunnitelmassa esitettyjen lainmuutostarpeiden edistämiseksi.

Toimintasuunnitelman ja hallituksen esityksen tarkoituksena on tehostaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ja sitä kautta tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä.

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (tietojenvaihtoselvitys). Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Tarve selvityksen tekemiseen nousi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen viranomaisyhteistyöryhmässä. Tietojenvaihdon parantamisen tavoite on myös mainittu Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksessa sekä Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa vuosille 2020–2023.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa 20.6.2023 on myös kirjattu tietojenvaihdon tehostamiseen liittyviä tavoitteita:
• ”Hallitus poistaa tiedonvaihdon esteitä kansallisen turvallisuuden ja järjestäytyneen yhteiskunnan suojaamiseksi. Suomi vaikuttaa EU:ssa siihen, että tietojenvaihtoa eri EU-maiden viranomaisten välillä lisätään terrorismin ja muun rikollisuuden torjumisen tehostamiseksi.”
• ”Tehdään tarvittavat muutokset sen varmistamiseksi, että suojelupoliisi saa tehtävänsä kannalta tarpeelliset tiedot poliisilta, vero- ja ulosottoviranomaisilta ja muilta viranomaisilta"

Hallituksen esitys eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi

Lausuntokierros

Asiakirjat

Hankkeen eteneminen

Lausuntokierros

Asiakirjat

OKV:n ennakkotarkastus

Hallituksen esitys VN istunnossa

Eduskuntakäsittely

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Lainvalmistelu

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valmistelussa

Arvioitu esittelyviikko

Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

Säädös hyväksytty

Tavoitteet ja tuotokset

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Asiakirjat

Työryhmä tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa