Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeen ohjausryhmä ja hankeryhmä
VM111:00/2021 Kehittäminen
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeessa on tarkoitus toteuttaa sekä Euroopan unionin neuvoston maakohtaisessa suosituksessa että hallitusohjelmassa edellytettyjä toimia.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM111:00/2021
Asianumerot VN/16003/2021
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 30.6.2026
Asettamispäivä 1.5.2021
Yhteyshenkilö
Niko Salonen, Hankepäällikkö
puh. +358 295 530 588
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Hankekokonaisuuden tavoitteena on, että rahanpesun torjunnan tehtäviin osallistuvat viranomaiset ja yksityisen sektorin toimijat kykenevät vaihtamaan ajantasaista tietoa tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti digitaalisten ratkaisujen avulla. Toimivaltaisten rahanpesun estämisen viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on kehitettävä ja tehostettava ja kansallisen riskiarvion tulee olla ajantasainen. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää toiminnan kehittämistä tiedon käsittelyn ja analysoinnin automatisoinnin avulla. Näitä edellä kuvailtuja haasteita voidaan helpottaa kehittämällä digitaalisia työkaluja ja hankkeessa tavoitellaan myös kansainvälisen yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamista.
Lähtökohdat
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeessa on tarkoitus toteuttaa sekä Euroopan unionin neuvoston maakohtaisessa suosituksessa että hallitusohjelmassa edellytettyjä toimia osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021-2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), jonka enimmäissaanto vahvistuu kesällä 2022.
Euroopan unionin neuvosto on kesäkuussa 2020 antanut Suomelle maakohtaisen suosituksen, jonka mukaan Suomen tulee toteuttaa toimia, joilla varmistetaan rahanpesun torjuntasäännösten tuloksellinen valvonta ja noudattaminen. Suosituksessa nostettiin erityisesti esille kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion vanhentuneisuus, Suomen rahoitusvalvontaviranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen resurssivajeet sekä rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahoitusvalvontaviranomaisen välisen tietojenvaihdon riittämättömyys.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on rahoitusmarkkinoita koskeva kirjaus riittävien viranomaisresurssien varmistamisesta, tietojenvaihdon parantamisesta ja valvonnan tehostamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Myös Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpide-ohjelma vuosille 2020–2023 sisältää rahanpesun torjuntaa koskevan tavoitteen 4.2. ”Selvitetään kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ilmenevät tietojenvaihtoon liittyvät esteet ja tarpeet”.
Suunnittelu
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 30032022 PDF
24.5.2022 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 19012022 PDF
6.4.2022 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 29102021 PDF
29.10.2021 Valtiovarainministeriö
Finanssivalvonnan jäsenehdotus 25.8.2021 PDF
31.8.2021 Valtiovarainministeriö
-
17.8.2021 Tulli
Keskusrikospoliisin edustajat rahanpesun torjuntahankkeen ohjausryhmään ja hankeryhmään.pdf PDF
3.8.2021 Keskusrikospoliisi KRP
PRH_n edustajat Rahanpesun torjuntahankkeen ohjausryhmään ja hankeryhmään.msg MSG
30.7.2021 Patentti- ja rekisterihallitus
-
5.7.2021 Sisäministeriö
-
15.6.2021 Valtiovarainministeriö
Nimeämispyynnön liite - Luonnos asettamispäätökseksi PDF
15.6.2021 Valtiovarainministeriö
Toimielimen asettaminen
Asettamispäätös rahanpesun digitalisaatiohankeen ohjausryhmään ja hankeryhmään PDF
26.8.2021 Valtiovarainministeriö
Toteuttaminen
Hankeryhmän pöytäkirja 12022025 PDF
12.2.2025 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 20.11.2024 PDF
27.11.2024 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän pöytäkirja 27112024 PDF
27.11.2024 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 28.8.2024 PDF
3.9.2024 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 15.5.2024 PDF
15.5.2024 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 17052024 PDF
15.5.2024 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 31.1.2024 PDF
31.1.2024 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 1.12.2023 PDF
1.12.2023 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 27.11.2023 PDF
27.11.2023 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 17.5.2023 PDF
31.8.2023 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 31.8.2023 PDF
31.8.2023 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 24.5.2023 PDF
31.8.2023 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 28.2.2023 PDF
28.2.2023 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 25042022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 28.11.2022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 2.12.2022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 07092022 PDF
7.9.2022 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 25052022 PDF
25.5.2022 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 17112021 PDF
19.1.2022 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 08092021 PDF
15.9.2021 Valtiovarainministeriö
Hankeryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
1.9.2021 – 30.6.2026
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
1.2.2024 – 30.6.2026
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
16.1.2025 – 30.6.2026
Huhtahaara, Jarmo
järjestelmäpäällikkö
Tulli
Rooli: Jäsen
23.8.2022 – 30.6.2026
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
11.5.2023 – 30.6.2026
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 11.5.2023
Kaivola, Ulla-Maija
Riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Levo, Jarmo
-
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
24.11.2022 – 30.6.2026
Levo, Jarmo
-
Keskusrikospoliisi
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 24.11.2022
Rossi, Niina
riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Ryhänen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
16.1.2025 – 30.6.2026
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
14.8.2023 – 30.6.2026
Värri, Mikko
rikoskomisario
Keskusrikospoliisi
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
24.11.2022 – 30.6.2026
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
1.9.2021 – 31.1.2024
Uusmaa, Liisa
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
1.9.2021 – 5.8.2022
Ciulla, Silja
Varajäsen
Tulli
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 23.8.2022
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 31.12.2023
Koivusalo, Maria
erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 11.5.2023
Majamaa, Heikki
rikoskomisario
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 24.11.2022
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 15.1.2025
Rantakokko, Elina
Johtava asiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9. – 31.12.2021
Ryhänen, Sami
poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 23.8.2022
Räisänen, Juha
Varajäsen
Tulli
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 23.8.2022
Ohjausryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Kariniemi, Pauli
Osastopäällikkö, ylijohtaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
1.9.2021 – 30.6.2026
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
1.2.2024 – 30.6.2026
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Gerkman, Stefan
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Knuutila, Lalli
Rekisteripäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Koskenlaakso, Tarja
Tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
2.5.2024 – 30.6.2026
Lounatmaa, Petri
Valvontajohtaja
Tulli
Rooli: Jäsen
2.5.2024 – 30.6.2026
Lounatmaa, Petri
Valvontajohtaja
Tulli
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
21.4.2023 – 1.5.2024
Peltonen, Marko
Yksikön päällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
27.11.2023 – 30.6.2026
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
13.8.2024 – 30.6.2026
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 30.9.2023
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
1.9.2021 – 30.6.2026
Taavila, Hannele
Lainsäädäntöneuvos
sisäministeriö
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Vehviläinen, Hanna-Kaisa
Varajäsen
Keskusrikospoliisi
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 30.6.2026
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
5.8.2022 – 31.1.2024
Uusmaa, Liisa
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
26.4. – 5.8.2022
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
1.9.2021 – 26.4.2022
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
26.4.2022 – 13.8.2024
Gardemeister, Samy
valvontajohtaja
Tulli
Rooli: Jäsen
1.9.2021 – 21.4.2023
Hirvonen, Esko
valvontapäällikkö
Tulli
Rooli: Jäsen
21.4.2023 – 1.5.2024
Juutinen, Anne-Mari
Varajäsen
Finanssivalvonta
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 28.11.2022
Maijala, Terhi
Varajäsen
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.9.2021 – 31.8.2022
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
24.8.2021 – 30.6.2026
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.9.2021 – 30.6.2026
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet