Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut –projekti
VM141:00/2021 Kehittäminen
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM141:00/2021
Asianumerot VN/25797/2021
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 13.10.2021 – 30.6.2024
Asettamispäivä
Yhteyshenkilö
Niko Salonen, Hankepäällikkö
puh. +358 295 530 588
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Tavoitteena luoda kaksi erilaista työkalua kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyön tueksi: digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.
Tiivistelmä
Projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä.
Lähtökohdat
Euroopan unionin neuvosto on kesäkuussa 2020 antanut Suomelle maakohtaisen suosituksen, jonka mukaan Suomen tulee toteuttaa toimia, joilla varmistetaan rahanpesun torjuntasäännösten tuloksellinen valvonta ja noudattaminen. Suosituksessa nostettiin erityisesti esille kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion vanhentuneisuus, Suomen rahoitusvalvontaviranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen resurssivajeet sekä rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahoitusvalvontaviranomaisen välisen tietojenvaihdon riittämättömyys.
Projektissa toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista kirjausta tietojenvaihdon parantamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, jonka lisäksi projekti on osa kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen (VM/2021/52) mukaista toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2023.
Projekti kuuluu "Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen" -hankekokonaisuuteen, joka toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021–2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).
Rahanpesulain mukaan valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat vastuussa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnan yhteensovittamisesta, jolloin ministeriöillä on tarve projektissa kehitettäville järjestelmille, joilla tuetaan riskiarvion laatimistyötä. Riskiarviotyön tekijöiden työn tehostaminen edellyttää digitaalisia järjestelmiä, jotka tukevat ja nopeuttavat työtä sekä yhdenmukaistavat riskien analyysiprosessia. Lisäksi järjestelmät helpottavat kansallisten riskiarvioiden vertailtavuutta.
Projektin tavoitteena on kehittää digitaalisia työvälineitä tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä. Digitaalisia työkaluja olisi kaksi, digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.
Suunnittelu
-
8.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
8.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
5.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
5.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
5.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
24.3.2022 Valtiovarainministeriö
-
14.3.2022 Valtiovarainministeriö
-
28.1.2022 Valtiovarainministeriö
-
21.1.2022 Valtiovarainministeriö
-
12.10.2021 Valtiovarainministeriö
Toimielimen asettaminen
-
12.10.2021 Valtiovarainministeriö
Toteuttaminen
-
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Koordinaatioryhmän kokouksen pöytäkirja 19052022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Koordinaatioryhmän pöytäkirjaluonnos 16.11.2022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 31052022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 24.11.2022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
25.1.2022 Valtiovarainministeriö
Ohjausryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
15.10.2021 – 30.6.2024
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
15.10.2021 – 30.6.2024
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
15.10.2021 – 30.6.2024
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
24.2.2022 – 30.6.2024
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
15.10.2021 – 30.6.2024
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
15.10.2021 – 30.6.2024
Ryhänen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
15.11. – 21.12.2021
Hankeryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
15.11.2021 – 31.12.2023
Pietarinen, Mia
Säädösvalmisteluavustaja
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
15.11.2021 – 31.12.2023
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Haaparanta, Jaakko
rikoshyötyasiantuntija
Oikeusrekisterikeskus
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Hautakangas, Krista
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Hindström, Henrietta
vastuuvirkamies
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Huhtahaara, Jarmo
järjestelmäpäällikkö
Tulli
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Ikkala, Sari
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 3.10.2022
Jakobsson, Niko
Liiton pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Jantunen, Viivi
rikosasiantuntija
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
15.11.2021 – 31.12.2023
Jokela, Noora
tarkastusjuristi
Asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 30.6.2022
Kirjonen, Aleksi
Johtava asiantuntija
oikeusministeriö
Rooli: Jäsen
11.1.2022 – 31.12.2023
Koistinen, Hannu
erikoissyyttäjä
Syyttäjälaitos
Rooli: Jäsen
21.1.2022 – 31.12.2023
Koivusalo, Maria
erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Koskela, Teemu
tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Majamaa, Heikki
rikoskomisario
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Manninen, Teemu
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Männistö, Mari
Hallintovouti
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
15.11. – 31.12.2021
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
24.2.2022 – 31.12.2023
Puiro, Timo
Digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja
Verohallinto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 5.10.2022
Pyhältö, Petri
Analytiikan alustatuotteiden omistaja
Verohallinto
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Ruotsi, Mikael
Lainsäädäntösihteeri
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Ryhänen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
15.11. – 21.12.2021
Salo, Emmi
hallintovouti
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
1.1.2022 – 31.12.2023
Sirviö, Jukka-Pekka
Suunnittelija
Syyttäjälaitos
Rooli: Jäsen
26.9.2022 – 31.12.2023
Tupala, Riikka
yliaktuaari
tilastokeskus
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Tylli, Aino
tiedonhallintapäällikkö
Oikeusrekisterikeskus
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Valsi, Tarja
Apulaisjohtaja
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
15.11.2021 – 31.12.2023
Virtanen, Jussi
Kihlakunnanulosottomies
Ulosottolaitos
Rooli: Jäsen
19.5. – 3.10.2022
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
13.10.2021 –
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
13.10.2021 –