Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut –projekti
VM141:00/2021 Kehittäminen
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitettavan projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä. Digitaalisia työkaluja olisi kaksi, digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero VM141:00/2021
Asianumerot VN/25797/2021
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 13.10.2021 – 30.6.2024
Asettamispäivä
Yhteyshenkilö
Niko Salonen, Hankepäällikkö
puh. +358 295 530 588
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Tavoitteena oli luoda kaksi erilaista työkalua kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyön tueksi: digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.
Tiivistelmä
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitettavan projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä. Digitaalisia työkaluja olisi kaksi, digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.
Lähtökohdat
Euroopan unionin neuvosto on kesäkuussa 2020 antanut Suomelle maakohtaisen suosituksen, jonka mukaan Suomen tulee toteuttaa toimia, joilla varmistetaan rahanpesun torjuntasäännösten tuloksellinen valvonta ja noudattaminen. Suosituksessa nostettiin erityisesti esille kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion vanhentuneisuus, Suomen rahoitusvalvontaviranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen resurssivajeet sekä rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahoitusvalvontaviranomaisen välisen tietojenvaihdon riittämättömyys.
Projektissa toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista kirjausta tietojenvaihdon parantamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, jonka lisäksi projekti on osa kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen (VM/2021/52) mukaista toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2023.
Projekti kuuluu "Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen" -hankekokonaisuuteen, joka toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021–2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).
Rahanpesulain mukaan valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat vastuussa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnan yhteensovittamisesta, jolloin ministeriöillä on tarve projektissa kehitettäville järjestelmille, joilla tuetaan riskiarvion laatimistyötä. Riskiarviotyön tekijöiden työn tehostaminen edellyttää digitaalisia järjestelmiä, jotka tukevat ja nopeuttavat työtä sekä yhdenmukaistavat riskien analyysiprosessia. Lisäksi järjestelmät helpottavat kansallisten riskiarvioiden vertailtavuutta.
Projektin tavoitteena on kehittää digitaalisia työvälineitä tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä.
RRF-rahoituksella toteutetun P2C3R1-uudistuksen tavoitteen mukainen kehitysprojekti päättyi suunnitellusti 31.12.2023 ja siirtyi 1.1.2024 alkaen ns. normaalikäytön vaiheeseen. Projektin ohjausryhmän näkemyksen mukaan toimikautta ei jatkettu, vaan toimikauden jälkeen projektin asioita käsitellään Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeen hankeryhmässä ja ohjausryhmässä.
Suunnittelu
-
8.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
8.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
5.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
5.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
5.4.2022 Valtiovarainministeriö
-
24.3.2022 Valtiovarainministeriö
-
14.3.2022 Valtiovarainministeriö
-
28.1.2022 Valtiovarainministeriö
-
21.1.2022 Valtiovarainministeriö
-
12.10.2021 Valtiovarainministeriö
Toimielimen asettaminen
-
12.10.2021 Valtiovarainministeriö
Toteuttaminen
-
NRA digitaaliset työkalut -projektin ohjausryhmän kokouspöytäkirja 20.11.2023 PDF
20.11.2023 Valtiovarainministeriö
-
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Koordinaatioryhmän kokouksen pöytäkirja 19052022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Koordinaatioryhmän pöytäkirjaluonnos 16.11.2022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 31052022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 24.11.2022 PDF
2.1.2023 Valtiovarainministeriö
-
25.1.2022 Valtiovarainministeriö
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
13.10.2021 –