Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM124:00/2022
Asianumerot VN/26441/2022
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 3.10.2022 – 31.12.2024
Asettamispäivä
Yhteyshenkilö
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 530 310
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja ymmärtämään Suomeen ja suomalaisiin toimijoihin kohdistuvia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen uhkia ja haavoittuvuuksia eli riskejä.
Lähtökohdat
OECD:n alaisen hallitusten välisen toimintaryhmän Financial Action Task Forcen eli FATFin suosituksen 1 mukaan jokaisen maan tulisi laatia kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. EU:n neljännen rahanpesudirektiivin mukaan kunkin jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimet tunnistaakseen siihen vaikuttavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit ja mahdolliset asiaan liittyvät tietosuojaongelmat sekä arvioidakseen, ymmärtääkseen ja vähentääkseen niitä. Lisäksi EU:n jäsenmaana Suomen tulee ottaa huomioon riskiarviossa Euroopan komission laatima ylikansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio (Supranational Risk Assessment).
Vastuu kansallisen riskiarvion laatimisesta on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (nk. rahanpesulaki) 2 luvun 1 §:n mukaan valtiovarainministeriöllä ja sisäministeriöllä. Riskiarvion laatimiseen osallistuu lisäksi lukuisia eri tahoja, jotka muodostuvat kansallisista toimivaltaisista viranomaisista, rahanpesulain mukaisista valvojista ja huolehtimisvelvollisuuden alaisista viranomaisista sekä yksityisen sektorin toimijoista. Vuoden 2022 syksyllä perustettiin kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaisyhteistyöryhmä alaisuuteen kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio -alatyöryhmä tukemaan riskiarviotyötä.
Lisätietoja
Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta on laadittu vuoden 2023 aikana laaja osittaispäivitys. Riskiarvion osittaispäivitys ei korvaa vuoden 2021 kansallista riskiarviota, vaan ainoastaan täydentää sitä. Riskiarvion osittaispäivityksen yhteydessä on päivitetty myös riskiarvion toimintasuunnitelma vuosille 2024 - 2025, jonka avulla tunnistettujen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vaikutuksia pyritään vähentämään. Lisäksi toimintasuunnitelmassa on myös sellaisia toimenpiteitä, jotka johtuvat FATFin tai komission uusista vaatimuksista tai jotka katsotaan muuten tarpeelliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.
Projektin toteuttaminen
Tilastoyhteenveto 2024 - Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 3.10.2024 PDF
3.10.2024 Valtiovarainministeriö
Tilastoyhteenveto 2023 - Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 26.1.2024 PDF
14.5.2024 Valtiovarainministeriö
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
29.11.2022 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
29.11.2022 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
20.5.2024 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Grönlund, Marian
Johtaja
Suomen Asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Härmälä, Vesa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
oikeusministeriö
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Kaivola, Ulla-Maija
Riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Koskenlaakso, Tarja
Tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Kotiaho, Paavo
Ulkoasiainsihteeri
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Laitinen, Tom
valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos
Rooli: Varajäsen
29.11.2022 –
Lampela, Heli
tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Lamponen, Tuomas
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
1.1.2024 –
Lehmus, Mikko
Jäsen
Rajavartiolaitos
Rooli: Varajäsen
29.11.2022 –
Mattila, Mari
Valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos
Rooli: Varajäsen
29.11.2022 –
Mäki-Kuhna, Vilma
Tutkija
Suojelupoliisi
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Niskanen, Johanna
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Nummila, Riitta
ylitarkastaja
Verohallinto
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Pouta, Anniina
Tietoanalyytikko
Rahanpesun selvittelykeskus
Rooli: Jäsen
1.4.2024 –
Saarinen, Veli
Tutkija
Suojelupoliisi
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Siitonen, Petri
Johtava asiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Varajäsen
29.11.2022 –
Terhemaa, Kirsi
Neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Varajäsen
29.11.2022 –
Valsi, Tarja
Apulaisjohtaja
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Värri, Mikko
rikosylikonstaapeli
Rahanpesun selvittelykeskus
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Yli-Pelkonen, Jari
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
29.11.2022 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Sihteeri
29.11.2022 – 17.5.2024
Hyvönen, Maria
Avustaja
ulkoministeriö
Rooli: Varajäsen
29.11.2022 – 1.5.2024
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Esittelijä
29.11.2022 – 20.12.2023
Kostiainen, Kimmo
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
29.11.2022 – 1.5.2024
Lehtonen, Heidi
-
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
29.11.2022 – 1.5.2024
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
29.11.2022 – 1.5.2024
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Valmistelija
3.10.2022 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Valmistelija
3.10.2022 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Omistaja
20.12.2023 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
20.12.2023 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
15.12.2023 – 17.5.2024
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Asiantuntija
3.10.2022 –
Aimonen, Tuomo
tietoanalyytikko
Keskusrikospoliisi
Rooli: Asiantuntija
3.10. – 31.12.2022
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
3.10.2022 – 20.12.2023
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
3.10.2022 – 15.12.2023
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Omistaja
3.10.2022 – 20.12.2023
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Asiantuntija
16.10.2023 – 29.3.2024
Kaski, Ida-Ellen
Tietoanalyytikko
Rahanpesun selvittelykeskus
Rooli: Asiantuntija
2.1. – 15.10.2023
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet