Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer VM124:00/2022
Ärendenummer VN/26441/2022
Projektets arrangör finansministeriet
Mandattid 3.10.2022 – 31.12.2024
Datum för tillsättande
Kontaktperson
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 530 310
[email protected]
Mål och resultat
Riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att identifiera, bedöma och förstå de hot och sårbarheter, dvs. risker, mot penningtvätt och finansiering av terrorism som riktas mot Finland och finländska aktörer.
Utgångspunkter
Enligt rekommendation 1 från OECD:s mellanstatliga aktionsgrupp Financial Action Task Force, dvs. FATF, ska varje land göra en nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att identifiera, bedöma, förstå och minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den och eventuella relaterade dataskyddsproblem. Som EU-medlemsstat ska Finland dessutom i riskbedömningen beakta Europeiska kommissionens övernationella riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Supranational risk Assessment).
Finansministeriet och inrikesministeriet ansvarar enligt 2 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (den s.k. penningtvättslagen) för utarbetandet av en nationell riskbedömning. I riskbedömningen deltar dessutom ett flertal olika aktörer som består av nationella behöriga myndigheter, tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen och myndigheter som omfattas av omsorgsplikt samt aktörer inom den privata sektorn. Hösten 2022 inrättades en nationell myndighetssamarbetsgrupp för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism under ledning av en nationell underarbetsgrupp för bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism för att stödja riskbedömningsarbetet.
Ytterligare uppgifter
En omfattande partiell uppdatering av den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism har utarbetats under 2023. Den partiella uppdateringen av riskbedömningen ersätter inte den nationella riskbedömningen för 2021, utan kompletterar den endast. I samband med den partiella uppdateringen av riskbedömningen har också handlingsplanen för riskbedömningen för 2024–2025 uppdaterats. med hjälp av handlingsplanen strävar man efter att minska effekterna av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Handlingsplanen innehåller också åtgärder som beror på nya krav från FATF eller kommissionen eller som annars anses nödvändiga för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Projektin toteuttaminen
Tilastoyhteenveto 2024 - Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 3.10.2024 PDF
3.10.2024 Finansministeriet
Tilastoyhteenveto 2023 - Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 26.1.2024 PDF
14.5.2024 Finansministeriet
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
20.5.2024 –
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
3.10.2022 – 15.12.2023
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
15.12.2023 – 17.5.2024
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt