Nationellt arbetsgrupp för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

VM017:00/2020 Organ

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats

valtioneuvosto.fi/sv/projekt

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä viranomaisyhteistyöryhmä) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM017:00/2020

Ärendenummer VN/12674/2019

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid 18.12.2019 – 31.12.2030

Datum för tillsättande 18.12.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Vilma Mäki-Kuhna, Tutkija
[email protected]

Kontaktperson
Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja
[email protected]

Mål och resultat

Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa kansallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä
- parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäjäviranomaisten välillä,
- tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä,
- yhtenäistämällä rahanpesun estämisen valvontaan liittyviä toimintamalleja,
- varmistamalla tilastoinnin seurannan ja
- tekemällä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.

Viranomaisyhteistyöryhmässä tulee selvittää viranomaisten, valvojien ja ilmoitusvelvollisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä haasteita sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi.

Viranomaistyöryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimenpiteiden etenemisestä työryhmälle.

Sammandrag

Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion ja toiminta-suunnitelman valmistuttua maaliskuussa 2021 viranomaisyhteistyöryhmälle asetettiin uusi riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurantatehtävä. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan työryhmälle. Uuden tehtävän vuoksi työryhmän kokoonpanoa on päivitetty ja laajennettu 19.5.2021 tehdyllä asettamispäätöksen muutoksella, jotta työryhmässä olisi mahdollisimman laaja asiantuntemus toimialoilta, joihin riskiarvio ja toimintasuunnitelma liittyvät.

Suunnittelu

Nimeämispyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansalliseen viranomaisyhteistyöryhmään PDF

4.5.2021 Finansministeriet

Päätös jatkoajasta, muutoksesta tai kokoonpanon muuttamisesta

Asettamispäätöksen muuttaminen - Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen viranomaisyhteistyöryhmä 10.10.2022 PDF

14.10.2022 Finansministeriet
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen PDF

22.8.2022 Finansministeriet
Edustajaluettelo PDF

22.8.2022 Finansministeriet
Viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen 19.5.2021 PDF

19.5.2021 Finansministeriet
Viranomaisyhteistyöryhmän asettaminen 18.12.2019 PDF

19.5.2021 Finansministeriet

Visa avslutade mandatperioder

Arbetsgrupp

Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet

Roll: Ordförande
18.12.2019 –

Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet

Roll: Kontaktperson för projektet
18.12.2019 –

Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet

Roll: Ordförande
13.8.2024 –

Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet

Roll: Medlem
1.5.2024 –

Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet

Roll: Ansvarig person
13.8.2024 –

Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet

Roll: Medlem
3.9.2021 –

Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Roll: Medlem
14.12.2022 –

Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi

Roll: Ersättare
18.12.2019 –

Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta

Roll: Ersättare
1.12.2019 –

Grönlund, Marian
Johtaja
Suomen Asianajajaliitto

Roll: Ersättare
1.12.2019 –

Hallenberg, Silja
Rajavartioylitarkastaja
Rajavartiolaitos

Roll: Ersättare
18.12.2019 –

Hellberg-Lindqvist, Nadine
Erityisasiantuntija
arbets- och näringsministeriet

Roll: Medlem
19.5.2021 –

Hyvönen, Maria
Avustaja
utrikesministeriet

Roll: Medlem
21.11.2024 –

Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus

Roll: Medlem
19.5.2021 –

Jakobsson, Niko
Liiton pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto

Roll: Medlem
19.5.2021 –

Jokinen, Johanna
Tutkija
Rikosseuraamuslaitos

Roll: Medlem
4.10.2024 –

Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
justitieministeriet

Roll: Medlem
19.5.2021 –

Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi

Roll: Medlem
18.12.2019 –

Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus

Roll: Ersättare
1.1.2024 –

Korteniemi, Anna-Riina
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus

Roll: Medlem
26.8.2024 –

Koskela, Teemu
tulliylitarkastaja
Tulli

Roll: Medlem
18.12.2019 –

Kostiainen, Kimmo
ylitarkastaja
Poliisihallitus

Roll: Medlem
1.12.2019 –

Kotiaho, Paavo
Ulkoasiainsihteeri
utrikesministeriet

Roll: Medlem
1.9.2023 –

Laitinen, Tom
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Roll: Medlem
18.12.2019 –

Lehmus, Mikko
Jäsen
Rajavartiolaitos

Roll: Medlem
1.8.2021 –

Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
finansministeriet

Roll: Medlem
18.12.2019 –

Marttinen, Janne
Johtaja
Verohallinto

Roll: Medlem
19.5.2021 –

Mattila, Mari
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Roll: Ersättare
18.12.2019 –

Medjeral, Krista
Ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto

Roll: Medlem
1.1.2024 –

Metsäpelto, Teemu
Ylitarkastaja
Suojelupoliisi

Roll: Medlem
29.5.2024 –

Mäki-Kuhna, Vilma
Tutkija
Suojelupoliisi

Roll: Kontaktperson för projektet
1.5.2024 –

Niskanen, Johanna
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Roll: Ersättare
1.12.2019 –

Oksanen, Jyri
Erityisasiantuntija
arbets- och näringsministeriet

Roll: Ersättare
8.1.2024 –

Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet

Roll: Medlem
13.8.2024 –

Rundgren, Saara
tutkija
Suojelupoliisi

Roll: Ersättare
29.5.2024 –

Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus

Roll: Ersättare
1.12.2019 –

Strandström, Tom
Erityisasiantuntija
social- och hälsovårdsministeriet

Roll: Ersättare
18.12.2019 –

Terhemaa, Kirsi
Neuvotteleva virkamies
social- och hälsovårdsministeriet

Roll: Medlem
18.12.2019 –

Ulmanen, Mika
Erityisasiantuntija
Rikosseuraamuslaitos

Roll: Medlem
1.12.2019 –

Valsi, Tarja
valvontapäällikkö
Verohallinto, yritysverotusyksikkö

Roll: Medlem
18.12.2019 –

Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta

Roll: Medlem
28.11.2022 –

Nationellt arbetsgrupp för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Projektets basuppgifter Pågår

Mål och resultat

Sammandrag

Lägesbeskrivning

Dokument

Personer