Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
Valtiovarainministeriö vastaa rahanpesulaista, annettavista säädöksistä ja kansallisen rahanpesun riskiarviosta. Valtiovarainministeriön vastuulla on myös koordinoida kansainvälisiä rahanpesuasioita kansallisella tasolla.
Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.
Suomessa noudatetaan rahanpesulakia. Rahanpesulakia täydentävät useat erillislait. Kansallisen lainsäädännön taustalla on Euroopan unionin sääntelyä, jota on annettu direktiivein ja asetuksin. Direktiivit on täytäntöön pantu kansallisilla laeilla, asetuksia sovelletaan sellaisinaan.
Kansallisen lainsäädännön ja EU-oikeuden taustalla vaikuttavat merkittävästi myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) kansainväliset suositukset.
Lisätietoa
Rahanpesu – mistä on kyse? (rahanpesu.fi)
Terrorismin rahoittaminen – mistä on kyse? (rahanpesu.fi)
Usein kysyttyä – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (rahanpesu.fi)