Projektet Digitala verktyg för nationell bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

VM141:00/2021 Projekt

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats

valtioneuvosto.fi/sv/projekt

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitettavan projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä. Digitaalisia työkaluja olisi kaksi, digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VM141:00/2021

Ärendenummer VN/25797/2021

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid 13.10.2021 – 30.6.2024

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Niko Salonen, Hankepäällikkö
tel. +358 295 530 588
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena oli luoda kaksi erilaista työkalua kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyön tueksi: digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.

Sammandrag

Utgångspunkter

Euroopan unionin neuvosto on kesäkuussa 2020 antanut Suomelle maakohtaisen suosituksen, jonka mukaan Suomen tulee toteuttaa toimia, joilla varmistetaan rahanpesun torjuntasäännösten tuloksellinen valvonta ja noudattaminen. Suosituksessa nostettiin erityisesti esille kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion vanhentuneisuus, Suomen rahoitusvalvontaviranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen resurssivajeet sekä rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahoitusvalvontaviranomaisen välisen tietojenvaihdon riittämättömyys.

Projektissa toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista kirjausta tietojenvaihdon parantamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, jonka lisäksi projekti on osa kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen (VM/2021/52) mukaista toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2023.

Projekti kuuluu "Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen" -hankekokonaisuuteen, joka toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021–2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Rahanpesulain mukaan valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat vastuussa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnan yhteensovittamisesta, jolloin ministeriöillä on tarve projektissa kehitettäville järjestelmille, joilla tuetaan riskiarvion laatimistyötä. Riskiarviotyön tekijöiden työn tehostaminen edellyttää digitaalisia järjestelmiä, jotka tukevat ja nopeuttavat työtä sekä yhdenmukaistavat riskien analyysiprosessia. Lisäksi järjestelmät helpottavat kansallisten riskiarvioiden vertailtavuutta.

Projektin tavoitteena on kehittää digitaalisia työvälineitä tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä.

RRF-rahoituksella toteutetun P2C3R1-uudistuksen tavoitteen mukainen kehitysprojekti päättyi suunnitellusti 31.12.2023 ja siirtyi 1.1.2024 alkaen ns. normaalikäytön vaiheeseen. Projektin ohjausryhmän näkemyksen mukaan toimikautta ei jatkettu, vaan toimikauden jälkeen projektin asioita käsitellään Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeen hankeryhmässä ja ohjausryhmässä.

Visa avslutade mandatperioder

Ogrupperade

Salonen, Niko
Hankepäällikkö
finansministeriet

Roll: Kontaktperson för projektet
13.10.2021 –

Projektet Digitala verktyg för nationell bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

Projektets basuppgifter Avslutat

Mål och resultat

Sammandrag

Utgångspunkter

Effekter och fördelar

Lägesbeskrivning

Dokument

Personer

Samband med övriga projekt

Styrgrupp och projektgrupp för projektet Säkerställande av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt

Projektet Digitala verktyg för nationell bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism