Arbetsgruppen för reformering av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
VM191:00/2020 Lagstiftningsprojekt
Aktuella händelser
Remissbehandling
27.8. – 8.10.2021
Remissbehandling
Remissbehandling
27.8.2021 – 8.10.2021 Remissbehandling
Dokument
Ålands landskapsregerings utlåtande PDF
28.9.2021 Ålands landskapsregering
Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer VM191:00/2020
Ärendenummer VN/25829/2020
Projektets arrangör finansministeriet
Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds
Mandattid 1.1.2021 – 23.3.2023
Datum för tillsättande 1.1.2021
Lagberedning
50 RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till vissa lagar som har samband med den
- 1
Under beredning
Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021 - 2
Uppskattad föredragningsvecka
Original uppskatting av föredragningsvecka 50/2021Uppskattning av ny föredragningsvecka 2/2022 - 3
Överlämnad till riksdagen
13.1.2022HE 236/2021 Uppgifter om behandlingen i riksdagen - 4
Nuvarande nivå: Författningen har antagits
Riksdagens svar EV 311/2022
Det föreslås ändring av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism till den del det upptäckts brister i bestämmelserna eller andra ändringsbehov.
Ansvarig ministerFinansminister Saarikko
Mål och resultat
Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma hur lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism bör ändras med beaktande av de brister som konstaterats i det nationella genomförandet av EU:s penningtvättsdirektiv, de åtgärdsrekommendationer som framförts i Finlands landsutvärderingsrapport som publicerats av den mellanstatliga aktionsgruppen FATF i anslutning till OECD i april 2019, samt de nationella behoven av att ändra lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Arbetsgruppens förslag ska ha formen av en regeringsproposition.
Utgångspunkter
År 2017 genomfördes EU:s fjärde penningtvättsdirektiv nationellt och år 2019 genomfördes EU:s femte penningtvättsdirektiv nationellt.
Finland fick 25.1.2019 av Europeiska kommissionen ett motiverat utlåtande enligt vilket Finland inte har anpassat sin nationella lagstiftning till alla bestämmelser i det fjärde penningtvättsdirektivet. Kommissionen har inlett en utvärdering av de nationella genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet.
Finland är medlem i arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism vid Financial Action Task Force (nedan FATF), som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. FATF är en mellanstatlig aktionsgrupp som utvecklar rekommendationer om strategier för att förebygga penningtvätt samt finansiering av terrorism och massförstörelsevapen. FATF gör också landbedömningar för att kartlägga läget i fråga om förhindrande och utredning av penningtvätt samt av finansiering av terrorism och massförstörelsevapen i det land som är föremål för granskning. FATF genomförde en landbedömning av Finland under 2018 –2019. På grund av de brister som FATF lyft fram ska de nationella bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, särskilt bestämmelserna i penningtvättslagen och strafflagen (39/1889), ändras eller kompletteras i syfte att samordna den nationella lagstiftningen med FATF:s rekommendationer. Efter landbedömningen deltar Finland i den intensifierade uppföljningen av FATF och rapporterar till FATF om sina framsteg när det gäller att uppfylla rekommendationerna med jämna mellanrum.
Finansministeriet har kartlagt eventuella behov av att ändra lagstiftningen om penningtvätt under våren och sommaren 2020 hos centrala myndigheter och andra aktörer för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Behov av lagändringar har fåtts av tillsynsmyndigheterna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, av de rapporteringsskyldiga och centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen. Av dessa behov av lagändringar har man valt sådana förslag som behöver behandlas i den arbetsgrupp som tillsätts. En del av förslagen bereds som tjänsteuppdrag.
Ytterligare uppgifter
- Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU
- Consolidated text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG
Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till behövliga lagändringar och kompletteringar av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Ålands landskapsregerings utlåtande PDF
28.9.2021 Ålands landskapsregering
Remissbehandling
27.8.2021 – 8.10.2021 Remissbehandling
Dokument
Remissbehandling
27.8.2021 – 8.10.2021 Remissbehandling
Dokument
Ålands landskapsregerings utlåtande PDF
28.9.2021 Ålands landskapsregering
Remissbehandlingar och höranden
Ålands landskapsregerings utlåtande PDF
28.9.2021 Ålands landskapsregering
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
25.11.2020 – 28.2.2023
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
25.11.2020 – 28.2.2023
Mer om ämnet
Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt