Styrgrupp och projektgrupp för projektet Säkerställande av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt
VM111:00/2021 Projekt
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeessa on tarkoitus toteuttaa sekä Euroopan unionin neuvoston maakohtaisessa suosituksessa että hallitusohjelmassa edellytettyjä toimia.
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer VM111:00/2021
Ärendenummer VN/16003/2021
Projektets arrangör finansministeriet
Mandattid 1.9.2021 – 30.6.2026
Datum för tillsättande 1.5.2021
Kontaktperson
Niko Salonen, Hankepäällikkö
tel. +358 295 530 588
[email protected]
Mål och resultat
Hankekokonaisuuden tavoitteena on, että rahanpesun torjunnan tehtäviin osallistuvat viranomaiset ja yksityisen sektorin toimijat kykenevät vaihtamaan ajantasaista tietoa tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti digitaalisten ratkaisujen avulla. Toimivaltaisten rahanpesun estämisen viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on kehitettävä ja tehostettava ja kansallisen riskiarvion tulee olla ajantasainen. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää toiminnan kehittämistä tiedon käsittelyn ja analysoinnin automatisoinnin avulla. Näitä edellä kuvailtuja haasteita voidaan helpottaa kehittämällä digitaalisia työkaluja ja hankkeessa tavoitellaan myös kansainvälisen yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamista.
Sammandrag
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeessa on tarkoitus toteuttaa sekä Euroopan unionin neuvoston maakohtaisessa suosituksessa että hallitusohjelmassa edellytettyjä toimia.
Utgångspunkter
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeessa on tarkoitus toteuttaa sekä Euroopan unionin neuvoston maakohtaisessa suosituksessa että hallitusohjelmassa edellytettyjä toimia osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021-2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), jonka enimmäissaanto vahvistuu kesällä 2022.
Euroopan unionin neuvosto on kesäkuussa 2020 antanut Suomelle maakohtaisen suosituksen, jonka mukaan Suomen tulee toteuttaa toimia, joilla varmistetaan rahanpesun torjuntasäännösten tuloksellinen valvonta ja noudattaminen. Suosituksessa nostettiin erityisesti esille kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion vanhentuneisuus, Suomen rahoitusvalvontaviranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen resurssivajeet sekä rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahoitusvalvontaviranomaisen välisen tietojenvaihdon riittämättömyys.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on rahoitusmarkkinoita koskeva kirjaus riittävien viranomaisresurssien varmistamisesta, tietojenvaihdon parantamisesta ja valvonnan tehostamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Myös Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpide-ohjelma vuosille 2020–2023 sisältää rahanpesun torjuntaa koskevan tavoitteen 4.2. ”Selvitetään kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ilmenevät tietojenvaihtoon liittyvät esteet ja tarpeet”.
Suunnittelu
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 30032022 PDF
24.5.2022 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 19012022 PDF
6.4.2022 Finansministeriet
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 29102021 PDF
29.10.2021 Finansministeriet
-
Finanssivalvonnan jäsenehdotus 25.8.2021 PDF
31.8.2021 Finansministeriet
-
17.8.2021 Tulli
-
Keskusrikospoliisin edustajat rahanpesun torjuntahankkeen ohjausryhmään ja hankeryhmään.pdf PDF
3.8.2021 Keskusrikospoliisi
-
PRH_n edustajat Rahanpesun torjuntahankkeen ohjausryhmään ja hankeryhmään.msg MSG
30.7.2021 Patentti- ja rekisterihallitus
-
5.7.2021 Inrikesministeriet
-
15.6.2021 Finansministeriet
-
Nimeämispyynnön liite - Luonnos asettamispäätökseksi PDF
15.6.2021 Finansministeriet
Toimielimen asettaminen
-
Asettamispäätös rahanpesun digitalisaatiohankeen ohjausryhmään ja hankeryhmään PDF
26.8.2021 Finansministeriet
Toteuttaminen
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 15.5.2024 PDF
15.5.2024 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 31.1.2024 PDF
31.1.2024 Finansministeriet
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 1.12.2023 PDF
1.12.2023 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 27.11.2023 PDF
27.11.2023 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 17.5.2023 PDF
31.8.2023 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 31.8.2023 PDF
31.8.2023 Finansministeriet
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 24.5.2023 PDF
31.8.2023 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 28.2.2023 PDF
28.2.2023 Finansministeriet
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 25042022 PDF
2.1.2023 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 28.11.2022 PDF
2.1.2023 Finansministeriet
-
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 2.12.2022 PDF
2.1.2023 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 07092022 PDF
7.9.2022 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 25052022 PDF
25.5.2022 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 17112021 PDF
19.1.2022 Finansministeriet
-
Hankeryhmän kokouksen pöytäkirja 08092021 PDF
15.9.2021 Finansministeriet
Projektgrupp
Person
Roll, Mandattid
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
finansministeriet
Roll: Ordförande
1.9.2021 – 30.6.2026
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
finansministeriet
Roll: Sekreterare
1.2.2024 – 30.6.2026
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 30.6.2026
Huhtahaara, Jarmo
järjestelmäpäällikkö
Tulli
Roll: Medlem
23.8.2022 – 30.6.2026
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
11.5.2023 – 30.6.2026
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 11.5.2023
Kaivola, Ulla-Maija
Riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.6.2026
Levo, Jarmo
-
Keskusrikospoliisi
Roll: Medlem
24.11.2022 – 30.6.2026
Levo, Jarmo
-
Keskusrikospoliisi
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 24.11.2022
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.6.2026
Rossi, Niina
riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 30.6.2026
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Personlig ersättare
14.8.2023 – 30.6.2026
Värri, Mikko
rikoskomisario
Keskusrikospoliisi
Roll: Personlig ersättare
24.11.2022 – 30.6.2026
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Sekreterare
1.9.2021 – 31.1.2024
Uusmaa, Liisa
Säädösvalmisteluavustaja
finansministeriet
Roll: Sekreterare
1.9.2021 – 5.8.2022
Ciulla, Silja
Varajäsen
Tulli
Roll: Medlem
1.9.2021 – 23.8.2022
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Medlem
1.9.2021 – 31.12.2023
Koivusalo, Maria
erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
1.9.2021 – 11.5.2023
Majamaa, Heikki
rikoskomisario
Keskusrikospoliisi
Roll: Medlem
1.9.2021 – 24.11.2022
Rantakokko, Elina
Johtava asiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Personlig ersättare
1.9. – 31.12.2021
Ryhänen, Sami
poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Medlem
1.9.2021 – 23.8.2022
Räisänen, Juha
Varajäsen
Tulli
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 23.8.2022
Styrgrupp
Person
Roll, Mandattid
Kariniemi, Pauli
Osastopäällikkö, ylijohtaja
finansministeriet
Roll: Ordförande
1.9.2021 – 30.6.2026
Rajaniemi, Emilia
Säädösvalmisteluavustaja
finansministeriet
Roll: Sekreterare
1.2.2024 – 30.6.2026
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.6.2026
Gerkman, Stefan
Poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.6.2026
Knuutila, Lalli
Rekisteripäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.6.2026
Koskenlaakso, Tarja
Tulliylitarkastaja
Tulli
Roll: Personlig ersättare
2.5.2024 – 30.6.2026
Lounatmaa, Petri
Valvontajohtaja
Tulli
Roll: Medlem
2.5.2024 – 30.6.2026
Lounatmaa, Petri
Valvontajohtaja
Tulli
Roll: Personlig ersättare
21.4.2023 – 1.5.2024
Peltonen, Marko
Yksikön päällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Personlig ersättare
27.11.2023 – 30.6.2026
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Medlem
13.8.2024 – 30.6.2026
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.9.2023
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
finansministeriet
Roll: Föredragande
1.9.2021 – 30.6.2026
Taavila, Hannele
Lainsäädäntöneuvos
inrikesministeriet
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 30.6.2026
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
1.9.2021 – 30.6.2026
Vehviläinen, Hanna-Kaisa
Varajäsen
Keskusrikospoliisi
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 30.6.2026
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Sekreterare
5.8.2022 – 31.1.2024
Uusmaa, Liisa
Säädösvalmisteluavustaja
finansministeriet
Roll: Sekreterare
26.4. – 5.8.2022
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Sekreterare
1.9.2021 – 26.4.2022
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
finansministeriet
Roll: Medlem
26.4.2022 – 13.8.2024
Gardemeister, Samy
valvontajohtaja
Tulli
Roll: Medlem
1.9.2021 – 21.4.2023
Hirvonen, Esko
valvontapäällikkö
Tulli
Roll: Medlem
21.4.2023 – 1.5.2024
Juutinen, Anne-Mari
Varajäsen
Finanssivalvonta
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 28.11.2022
Maijala, Terhi
Varajäsen
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Personlig ersättare
1.9.2021 – 31.8.2022
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
24.8.2021 – 30.6.2026
Salonen, Niko
Hankepäällikkö
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
1.9.2021 – 30.6.2026