Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen viranomaisyhteistyöryhmä
VM017:00/2020 Toimielin
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä viranomaisyhteistyöryhmä) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM017:00/2020
Asianumerot VN/12674/2019
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 18.12.2019 – 31.12.2030
Asettamispäivä 18.12.2019
Toimielimen tyyppi Työryhmä
Yhteyshenkilö
Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja
[email protected]
Yhteyshenkilö
Jaana Vehmaskoski, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 530 267
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa kansallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä
- parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäjäviranomaisten välillä,
- tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä,
- yhtenäistämällä rahanpesun estämisen valvontaan liittyviä toimintamalleja,
- varmistamalla tilastoinnin seurannan ja
- tekemällä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.
Viranomaisyhteistyöryhmässä tulee selvittää viranomaisten, valvojien ja ilmoitusvelvollisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä haasteita sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi.
Viranomaistyöryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimenpiteiden etenemisestä työryhmälle.
Tiivistelmä
Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä viranomaisyhteistyöryhmä) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.
Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion ja toiminta-suunnitelman valmistuttua maaliskuussa 2021 viranomaisyhteistyöryhmälle asetettiin uusi riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurantatehtävä. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan työryhmälle. Uuden tehtävän vuoksi työryhmän kokoonpanoa on päivitetty ja laajennettu 19.5.2021 tehdyllä asettamispäätöksen muutoksella, jotta työryhmässä olisi mahdollisimman laaja asiantuntemus toimialoilta, joihin riskiarvio ja toimintasuunnitelma liittyvät.
Suunnittelu
-
4.5.2021 Valtiovarainministeriö
Päätös jatkoajasta, muutoksesta tai kokoonpanon muuttamisesta
-
14.10.2022 Valtiovarainministeriö
-
22.8.2022 Valtiovarainministeriö
-
Edustajaluettelo PDF
22.8.2022 Valtiovarainministeriö
-
Viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen 19.5.2021 PDF
19.5.2021 Valtiovarainministeriö
-
Viranomaisyhteistyöryhmän asettaminen 18.12.2019 PDF
19.5.2021 Valtiovarainministeriö
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
18.12.2019 –
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
18.12.2019 –
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
18.12.2019 –
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
3.9.2021 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
14.12.2022 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 – 14.12.2022
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –
Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta
Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –
Everhall, Tony
Ylitarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –
Hallenberg, Silja
Rajavartioylitarkastaja
Rajavartiolaitos
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Erityisasiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Jäsen
19.5.2021 –
Hyvönen, Maria
Avustaja
ulkoministeriö
Rooli: Varajäsen
1.9.2023 –
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
19.5.2021 –
Jakobsson, Niko
Liiton pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
19.5.2021 –
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
oikeusministeriö
Rooli: Jäsen
19.5.2021 –
Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Koskela, Teemu
tulliylitarkastaja
Tulli
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Kotiaho, Paavo
Ulkoasiainsihteeri
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
1.9.2023 –
Laitinen, Tom
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Lehmus, Mikko
Jäsen
Rajavartiolaitos
Rooli: Jäsen
1.8.2021 –
Lehtonen, Heidi
-
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
1.9.2023 –
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Marttinen, Janne
Johtaja
Verohallinto
Rooli: Jäsen
19.5.2021 –
Mattila, Mari
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –
Mäki-Kuhna, Vilma
Tutkija
Suojelupoliisi
Rooli: Jäsen
1.5.2023 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Saarinen, Veli
Tutkija
Suojelupoliisi
Rooli: Varajäsen
1.5.2023 –
Salmela, Krista
Ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –
Strandström, Tom
Erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –
Terhemaa, Kirsi
Neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Valsi, Tarja
valvontapäällikkö
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
28.11.2022 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 – 27.11.2022
Yli-Pelkonen, Jari
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
18.12.2019 –
Ryhänen, Sami
poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Puheenjohtaja
1.1.2020 – 22.8.2022
Hankilanoja, Arto
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
19.5.2021 – 22.8.2022
Hassinen, Marjaana
lakimies
Finanssivalvonta
Rooli: Varajäsen
19.5.2021 – 22.8.2022
Helin, Marianne
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 20.8.2023
Hurmalainen, Sami
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 – 22.8.2022
Ikkala, Sari
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Jäsen
19.5.2021 – 10.10.2022
Ikkala, Sari
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Jäsen
1.1. – 31.8.2023
Jaakkola, Anu
ylitarkastaja
keskusrikospoliisi
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 22.8.2022
Juslén, Jenni
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 – 18.5.2021
Juutinen, Anne-Mari
Johtava riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
19.5.2021 – 27.11.2022
Kartila, Marja
poliisiylitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Varajäsen
19.5.2021 – 22.8.2022
Keinänen, Juho
Lainsäädäntösihteeri
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 18.5.2021
Kilpeläinen, Timo
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 18.5.2021
Koivusalo, Maria
laadunvarmistuspäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Jäsen
19.5. – 19.5.2021
Koivusalo, Maria
erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Rooli: Varajäsen
19.5.2021 – 1.9.2023
Köngäs, Matti
tarkastaja
Suojelupoliisi
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 1.5.2023
Melender, Minna
Pääsihteeri
Suomen Asianajajaliitto
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 18.5.2021
Mykkänen, Asta
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rooli: Jäsen
19.5.2021 – 14.12.2022
Oksanen, Jyri
Erityisasiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Rooli: Varajäsen
19.5.2021 – 1.9.2023
Rantakokko, Elina
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 3.9.2021
Rundgren, Saara
tutkija
Suojelupoliisi
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 – 1.5.2023
Ruotsi, Mikael
Lainsäädäntösihteeri
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 1.9.2023
Ruuska, Risto
Jäsenyksikön johtaja
Suomen Asianajajaliitto
Rooli: Varajäsen
19.5.2021 – 22.8.2022
Saareks, Marko
everstiluutnantti
Rajavartiolaitoksen esikunta
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 31.7.2021
Sahavirta, Ritva
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 22.8.2022
Sallinen, Harri
Lähetystöneuvos
ulkoministeriö
Rooli: Jäsen
19.5.2021 – 22.8.2022
Tornberg-Nyman, Milka
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rooli: Varajäsen
18.12.2019 – 1.6.2023
Weckström, Visa
riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Rooli: Jäsen
18.12.2019 – 18.5.2021
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
16.1.2020 –
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
18.12.2019 –
Ryhänen, Sami
poliisiylitarkastaja
sisäministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.1.2020 – 22.8.2022