Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen viranomaisyhteistyöryhmä

VM017:00/2020 Toimielin

Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.

Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta

valtioneuvosto.fi/hankkeet

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä viranomaisyhteistyöryhmä) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM017:00/2020

Asianumerot VN/12674/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.12.2019 – 31.12.2030

Asettamispäivä 18.12.2019

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Vilma Mäki-Kuhna, Tutkija
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa kansallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä
- parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäjäviranomaisten välillä,
- tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä,
- yhtenäistämällä rahanpesun estämisen valvontaan liittyviä toimintamalleja,
- varmistamalla tilastoinnin seurannan ja
- tekemällä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.

Viranomaisyhteistyöryhmässä tulee selvittää viranomaisten, valvojien ja ilmoitusvelvollisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä haasteita sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi.

Viranomaistyöryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimenpiteiden etenemisestä työryhmälle.

Tiivistelmä

Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion ja toiminta-suunnitelman valmistuttua maaliskuussa 2021 viranomaisyhteistyöryhmälle asetettiin uusi riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurantatehtävä. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan työryhmälle. Uuden tehtävän vuoksi työryhmän kokoonpanoa on päivitetty ja laajennettu 19.5.2021 tehdyllä asettamispäätöksen muutoksella, jotta työryhmässä olisi mahdollisimman laaja asiantuntemus toimialoilta, joihin riskiarvio ja toimintasuunnitelma liittyvät.

Suunnittelu

Nimeämispyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansalliseen viranomaisyhteistyöryhmään PDF

4.5.2021 Valtiovarainministeriö

Päätös jatkoajasta, muutoksesta tai kokoonpanon muuttamisesta

Asettamispäätöksen muuttaminen - Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen viranomaisyhteistyöryhmä 10.10.2022 PDF

14.10.2022 Valtiovarainministeriö
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen PDF

22.8.2022 Valtiovarainministeriö
Edustajaluettelo PDF

22.8.2022 Valtiovarainministeriö
Viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen 19.5.2021 PDF

19.5.2021 Valtiovarainministeriö
Viranomaisyhteistyöryhmän asettaminen 18.12.2019 PDF

19.5.2021 Valtiovarainministeriö

Näytä päättyneet toimikaudet

Työryhmä

Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö

Rooli: Puheenjohtaja
13.8.2024 –

Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö

Rooli: Jäsen
1.5.2024 –

Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö

Rooli: Vastuuhenkilö
13.8.2024 –

Ryhänen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö

Rooli: Puheenjohtaja
1.1.2025 –

Ryhänen, Sami
Poliisiylitarkastaja
sisäministeriö

Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.12.2019 –

Airiainen, Monna
Neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö

Rooli: Jäsen
3.3.2025 –

Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Rooli: Jäsen
14.12.2022 –

Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi

Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –

Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta

Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –

Grönlund, Marian
Johtaja
Suomen Asianajajaliitto

Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –

Hellberg-Lindqvist, Nadine
Erityisasiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö

Rooli: Jäsen
19.5.2021 –

Hyvönen, Maria
Avustaja
ulkoministeriö

Rooli: Jäsen
21.11.2024 –

Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus

Rooli: Jäsen
19.5.2021 –

Jakobsson, Niko
Liiton pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto

Rooli: Jäsen
19.5.2021 –

Jokinen, Johanna
Tutkija
Rikosseuraamuslaitos

Rooli: Jäsen
4.10.2024 –

Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
oikeusministeriö

Rooli: Jäsen
19.5.2021 –

Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi

Rooli: Jäsen
18.12.2019 –

Kettunen, Kari
Rajaturvallisuusasiantuntija
Rajavartiolaitos

Rooli: Varajäsen
10.12.2024 –

Kiiski, Mikko
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus

Rooli: Jäsen
1.12.2019 –

Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus

Rooli: Varajäsen
1.1.2024 –

Korteniemi, Anna-Riina
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus

Rooli: Jäsen
26.8.2024 –

Koskela, Teemu
tulliylitarkastaja
Tulli

Rooli: Jäsen
18.12.2019 –

Kostiainen, Kimmo
ylitarkastaja
Poliisihallitus

Rooli: Jäsen
1.12.2019 –

Kotiaho, Paavo
Ulkoasiainsihteeri
ulkoministeriö

Rooli: Jäsen
1.9.2023 –

Laitinen, Tom
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Rooli: Jäsen
18.12.2019 –

Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö

Rooli: Jäsen
18.12.2019 –

Marttinen, Janne
Johtaja
Verohallinto

Rooli: Jäsen
19.5.2021 –

Mattila, Mari
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –

Medjeral, Krista
Ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto

Rooli: Jäsen
1.1.2024 –

Metsäpelto, Teemu
Ylitarkastaja
Suojelupoliisi

Rooli: Jäsen
29.5.2024 –

Mäki-Kuhna, Vilma
Tutkija
Suojelupoliisi

Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.5.2024 –

Niskanen, Johanna
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –

Nivalainen, Pia
Ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Rooli: Henkilökohtainen varajäsen
1.1.2025 – 31.12.2030

Oksanen, Jyri
Erityisasiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö

Rooli: Varajäsen
8.1.2024 –

Paljakka, Markus
Rajaturvallisuusasiantuntija
Rajavartiolaitos

Rooli: Jäsen
1.12.2019 –

Rantakokko, Elina
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö

Rooli: Jäsen
13.8.2024 –

Rundgren, Saara
tutkija
Suojelupoliisi

Rooli: Varajäsen
29.5.2024 –

Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus

Rooli: Varajäsen
1.12.2019 –

Strandström, Tom
Erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö

Rooli: Varajäsen
18.12.2019 –

Terhemaa, Kirsi
Neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö

Rooli: Jäsen
18.12.2019 –

Ulmanen, Mika
Erityisasiantuntija
Rikosseuraamuslaitos

Rooli: Jäsen
1.12.2019 –

Valsi, Tarja
valvontapäällikkö
Verohallinto, yritysverotusyksikkö

Rooli: Jäsen
18.12.2019 –

Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta

Rooli: Jäsen
28.11.2022 –

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen viranomaisyhteistyöryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Tavoitteet ja tuotokset

Tiivistelmä

Tilannekuvaus

Asiakirjat

Henkilöt