Nationellt arbetsgrupp för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
VM017:00/2020 Organ
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä viranomaisyhteistyöryhmä) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer VM017:00/2020
Ärendenummer VN/12674/2019
Projektets arrangör finansministeriet
Mandattid 18.12.2019 – 31.12.2030
Datum för tillsättande 18.12.2019
Typ av organ Arbetsgrupp
Kontaktperson
Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja
[email protected]
Kontaktperson
Jaana Vehmaskoski, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 530 267
[email protected]
Mål och resultat
Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa kansallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä
- parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäjäviranomaisten välillä,
- tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä,
- yhtenäistämällä rahanpesun estämisen valvontaan liittyviä toimintamalleja,
- varmistamalla tilastoinnin seurannan ja
- tekemällä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.
Viranomaisyhteistyöryhmässä tulee selvittää viranomaisten, valvojien ja ilmoitusvelvollisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä haasteita sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi.
Viranomaistyöryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimenpiteiden etenemisestä työryhmälle.
Sammandrag
Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä viranomaisyhteistyöryhmä) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.
Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion ja toiminta-suunnitelman valmistuttua maaliskuussa 2021 viranomaisyhteistyöryhmälle asetettiin uusi riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurantatehtävä. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan työryhmälle. Uuden tehtävän vuoksi työryhmän kokoonpanoa on päivitetty ja laajennettu 19.5.2021 tehdyllä asettamispäätöksen muutoksella, jotta työryhmässä olisi mahdollisimman laaja asiantuntemus toimialoilta, joihin riskiarvio ja toimintasuunnitelma liittyvät.
Suunnittelu
-
4.5.2021 Finansministeriet
Päätös jatkoajasta, muutoksesta tai kokoonpanon muuttamisesta
-
14.10.2022 Finansministeriet
-
22.8.2022 Finansministeriet
-
Edustajaluettelo PDF
22.8.2022 Finansministeriet
-
Viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen 19.5.2021 PDF
19.5.2021 Finansministeriet
-
Viranomaisyhteistyöryhmän asettaminen 18.12.2019 PDF
19.5.2021 Finansministeriet
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Ordförande
18.12.2019 –
Nevalainen, Sami
Poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
18.12.2019 –
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Ordförande
18.12.2019 –
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Medlem
3.9.2021 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
14.12.2022 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Ersättare
18.12.2019 – 14.12.2022
Christensen, Jaakko
rikostarkastaja
keskusrikospoliisi
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Everhall, Tony
Ylitarkastaja
keskusrikospoliisi
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Hallenberg, Silja
Rajavartioylitarkastaja
Rajavartiolaitos
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Helin, Marianne
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Erityisasiantuntija
arbets- och näringsministeriet
Roll: Medlem
19.5.2021 –
Härmälä, Vesa
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
19.5.2021 –
Jakobsson, Niko
Liiton pääsihteeri
Suomen asianajajaliitto
Roll: Medlem
19.5.2021 –
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
justitieministeriet
Roll: Medlem
19.5.2021 –
Järvinen, Lotta
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Koivusalo, Maria
erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Ersättare
19.5.2021 –
Koivusalo, Maria
laadunvarmistuspäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
19.5. – 19.5.2021
Koskela, Teemu
tulliylitarkastaja
Tulli
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Laitinen, Tom
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Lehmus, Mikko
Jäsen
Rajavartiolaitos
Roll: Medlem
1.8.2021 –
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Marttinen, Janne
Johtaja
Verohallinto
Roll: Medlem
19.5.2021 –
Mattila, Mari
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Mäki-Kuhna, Vilma
Tutkija
Suojelupoliisi
Roll: Medlem
1.5.2023 –
Oksanen, Jyri
Erityisasiantuntija
arbets- och näringsministeriet
Roll: Ersättare
19.5.2021 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Ruotsi, Mikael
Lainsäädäntösihteeri
utrikesministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Saarinen, Veli
Tutkija
Suojelupoliisi
Roll: Ersättare
1.5.2023 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Strandström, Tom
Erityisasiantuntija
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Terhemaa, Kirsi
Neuvotteleva virkamies
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Tornberg-Nyman, Milka
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Roll: Ersättare
18.12.2019 –
Valsi, Tarja
valvontapäällikkö
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
28.11.2022 –
Vasara, Pekka
toimistopäällikkö
Finanssivalvonta
Roll: Ersättare
18.12.2019 – 27.11.2022
Yli-Pelkonen, Jari
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
18.12.2019 –
Ryhänen, Sami
poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Ordförande
1.1.2020 – 22.8.2022
Hankilanoja, Arto
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
19.5.2021 – 22.8.2022
Hassinen, Marjaana
lakimies
Finanssivalvonta
Roll: Ersättare
19.5.2021 – 22.8.2022
Hurmalainen, Sami
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Roll: Ersättare
18.12.2019 – 22.8.2022
Ikkala, Sari
ylitarkastaja
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Roll: Medlem
19.5.2021 – 10.10.2022
Jaakkola, Anu
ylitarkastaja
keskusrikospoliisi
Roll: Medlem
18.12.2019 – 22.8.2022
Juslén, Jenni
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Ersättare
18.12.2019 – 18.5.2021
Juutinen, Anne-Mari
Johtava riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
19.5.2021 – 27.11.2022
Kartila, Marja
poliisiylitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Ersättare
19.5.2021 – 22.8.2022
Keinänen, Juho
Lainsäädäntösihteeri
utrikesministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 – 18.5.2021
Kilpeläinen, Timo
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
18.12.2019 – 18.5.2021
Köngäs, Matti
tarkastaja
Suojelupoliisi
Roll: Medlem
18.12.2019 – 1.5.2023
Melender, Minna
Pääsihteeri
Suomen Asianajajaliitto
Roll: Medlem
18.12.2019 – 18.5.2021
Mykkänen, Asta
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
19.5.2021 – 14.12.2022
Rantakokko, Elina
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Medlem
18.12.2019 – 3.9.2021
Rundgren, Saara
tutkija
Suojelupoliisi
Roll: Ersättare
18.12.2019 – 1.5.2023
Ruuska, Risto
Jäsenyksikön johtaja
Suomen Asianajajaliitto
Roll: Ersättare
19.5.2021 – 22.8.2022
Saareks, Marko
everstiluutnantti
Rajavartiolaitoksen esikunta
Roll: Medlem
18.12.2019 – 31.7.2021
Sahavirta, Ritva
valtionsyyttäjä
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Roll: Medlem
18.12.2019 – 22.8.2022
Sallinen, Harri
Lähetystöneuvos
utrikesministeriet
Roll: Medlem
19.5.2021 – 22.8.2022
Weckström, Visa
riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
18.12.2019 – 18.5.2021
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
16.1.2020 –
Vehmaskoski, Jaana
Neuvotteleva virkamies
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
18.12.2019 –
Ryhänen, Sami
poliisiylitarkastaja
inrikesministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
1.1.2020 – 22.8.2022