Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä
VM163:00/2022 Säädösvalmistelu
Täydentävä hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Valmistelussa on konsultoitu ulkoministeriötä ja Finanssivalvontaa.
Hankkeessa ajankohtaista
Lausuntokierros
16.12.2022 – 6.1.2023 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
10.1.2023 Oikeusministeriö
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ulkoministeriö
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero VM163:00/2022
Asianumerot VN/34057/2022
Asettaja valtiovarainministeriö
Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu
Toimikausi/aikataulu 7.12.2022 – 23.3.2023
Asettamispäivä
Lainvalmistelu
HE laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä
- 1
Valmistelussa
Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.12.2022 - 2
Arvioitu esittelyviikko
Arvioitu uusi esittelyviikko 3/2023 - 3
Annettu eduskunnalle
19.1.2023HE 323/2022 Käsittelytiedot eduskunnassa - 4
Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty
Eduskunnan vastaus EV 311/2022
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että edellä mainittuun hallituksen esitykseen tehdään välttämättömät muutokset ja täydennykset. Ehdotukset koskevat pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista ja hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on selkeyttää pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista koskevaa säännöstä siten, että se olisi tarkkarajaisempi ja täsmällisempi ilmoitusvelvollisten velvoitteiden osalta.
VastuuministeriValtiovarainministeri Saarikko
- Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.
Yhteyshenkilö
Jaana Vehmaskoski, Finanssineuvos
puh. +358 295 530 267
[email protected]
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki) ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp) annettiin eduskunnalle tammikuussa 2022. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on viivästynyt. Eduskunnan lopullista vastausta odotettaessa havaittiin välttämättömiä ja kiireellisiä muutos- ja täydennystarpeita, jotka koskevat hallituksen esityksessä esitettyjä säännöksiä kansainvälisten talouspakotteiden ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisesta ja hallinnollisista seuraamuksista.
Valtiovarainministeriö toimitti talousvaliokunnalle 5.10.2022 täydentävän vastineen, jossa hallituksen esityksen mukaista pakotesäännöstä ehdotettiin tarkennettavaksi, jonka lisäksi vastineessa ehdotettiin seuraamusmaksusäännöksiin muutoksia, jotka vaikuttaisivat seuraamus-maksujen suuruuteen, seuraamusmaksujen määräämisen vanhentumiseen sekä siihen, kenelle seuraamusmaksua voidaan määrätä ja missä tilanteissa. Vastineeseen sisältyvät ehdotukset ovat talousvaliokunnan näkemyksen mukaan luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät intressitahojen ja asiantuntijoiden kuulemista.
Talousvaliokunta pyysi valtiovarainministeriötä antamaan täydentävän hallituksen esityksen siltä osin, kun on kyse ehdotuksista, jotka eivät sisälly eduskunnalle tammikuussa 2022 annettuun hallituksen esitykseen tai jotka koskevat hallituksen esityksen mukaisten ehdotusten laajentamista tai säännösten muotoilujen olennaista muuttamista.
-
10.1.2023 Oikeusministeriö
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ulkoministeriö
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Lausuntokierros
16.12.2022 – 6.1.2023 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausuntokierros
16.12.2022 – 6.1.2023 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
10.1.2023 Oikeusministeriö
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ulkoministeriö
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Lausuntomenettely
-
10.1.2023 Oikeusministeriö
-
5.1.2023 Poliisihallitus
Finanssivalvonta; lausunto PDF
5.1.2023 Finanssivalvonta
Suomen Asianajajaliitto; lausunto PDF
5.1.2023 Suomen Asianajajaliitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto; lausunto PDF
5.1.2023 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tulli; lausunto PDF
5.1.2023 Tulli
-
5.1.2023 Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK; lausunto PDF
4.1.2023 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
-
2.1.2023 Suojelupoliisi
-
2.1.2023 Ulkoministeriö
Keskusrikospoliisi; lausunto PDF
29.12.2022 Keskusrikospoliisi
Työ- ja elinkeinoministeriö; lausunto PDF
29.12.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö
-
22.12.2022 Finanssiala ry
-
22.12.2022 Ulosottolaitos
Suomen Yrittäjät ry; lausunto PDF
22.12.2022 Suomen Yrittäjät ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto PDF
22.12.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Oikeuskanslerinvirasto; lausunto PDF
22.12.2022 Oikeuskanslerin virasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia; lausunto PDF
20.12.2022 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Lausuntopyyntö HE luonnos esityksen HE_236_2021 vp täydentämisestä PDF
19.12.2022 Valtiovarainministeriö
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; lausunto PDF
19.12.2022 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
7.12.2022 –
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet