Sök

Kund- och investerarskydd Regleringen av finansmarknaden skyddar på många olika sätt kunderna hos banker, värdepappersföretag, leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, leverantörer av virtuella valutor, fondbolag och förvaltare av alternativ...

Förebyggande arbete – penningtvätt och finansiering av terrorism Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att medel med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja medlens faktiska natur, urs...

Nationell riskbedömning av penningtvätt och fi nansiering av terrorism 2023 Partiell uppdatering Finansmarknaden FINANSMINISTERIETS PUBLIKATIONER – 2024:9 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2023 Partiell uppdater...

3.2.2026 | Enligt Centralkriminalpolisens förundersökning misstänks en man född 1996 för grovt bedrägeri och grov penningtvätt. Den misstänkte är svensk medborgare.

2.5.2026 | Handlingsplan för den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2024–2025 Innehåll 1 Nationell strategi för bekämpning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism .......... 4 1.1 Handlingsplanens syfte ...

8.2.2024 | Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom är risken betydande för tillhandahållare av virtuella valutor, banker och betaltjänstleverantörer, bedömer nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.

2.5.2026 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i lage...

29.4.2021 | Rapporteringsskyldiga aktörer undersöker inte alltid i tillräcklig omfattning sina kunders affärsmässiga bakgrund och medlens ursprung för att förebygga penningtvätt. Inom alla branscher har aktörerna svårigheter att känna igen tecken på finansiering av terrorism. Det är bedömningen i den nationella bedömningen i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2.5.2026 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § i lagen om beskattningsförfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande ska ändras så att Skatteförv...

10.11.2023 | Finland och flera andra stater har gett ett gemensamt uttalande om att rapportering och utbyte av upplysningar om kryptotillgångar, dvs. virtuella tillgångar, ska inledas före 2027. I uttalandet betonas att staterna måste hänga med i den snabba utvecklingen och tillväxten på marknaden för kryptotillgångar. Med rapporteringsramen vill man säkerställa iakttagande av skattebestämmelserna och förhindra kringgående av skatt.

9.8.2018 | Finansministeriet fick inom den utsatta tiden 37 utlåtanden om reglering av virtuella valutor. Remisstiden löpte ut onsdagen den 8 augusti.

14.6.2018 | Den nya föreslagna lagstiftningen ger myndigheterna bättre möjligheter att förebygga och utreda brott i samband med virtuella valutor. Finansministeriet skickade lagutkasten på remiss fredagen den 14 juni.

15.8.2022 | I samband med budgetförhandlingarna hösten 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att det ska införas en värdestegringsskatt i syfte att bekämpa skatteflykt och stärka de offentliga finanserna. Genom värdestegringsskatten utvidgas Finlands beskattningsrätt till att omfatta sådan värdestegring av egendom som uppkommit medan en person bott i Finland och som realiseras när egendomen överlåts medan personen bor utomlands.

4.10.2018 | Myndigheternas tillgång till information om bank- och betalkonton effektiviseras då penningtvättlagstiftningen skärps. Regeringen lämnade propositionen om lagändringarna torsdagen den 4 oktober.

6.9.2018 | Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid EU-mötena i Wien.

5.7.2016 | EU-kommissionen föreslår att det ska inrättas ett centraliserat bank- och betalkontoregister. Förslaget ingår i ett lagstiftningspaket som syftar till att effektivisera kampen mot finansiering av terrorism.

25.8.2016 | Regeringen understöder EU-kommissionens förslag om bekämpning av terrorfinansiering. Kommissionen föreslår bland annat centraliserade system med vilkas hjälp myndigheterna får information om innehavare av bank- och betalkonton.

8.7.2016 | EU-ländernas finansministrar diskuterar bland annat kampen mot penningtvätt när Ekofinrådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 juli. Mötet är det första under Slovakiens ordförandeskap. Måndagen den 11 juli får eurogruppen en översikt över resultaten av de kontrollbesök som företagits efter att Irlands och Portugals stödprogram upphört.

10.2.2016 | EU-ländernas finansministrar sammanträder till Ekofinrådet i Bryssel den 12 februari för att behandla bl.a. bekämpningen av skattesmitning. På torsdagen ska eurogruppen diskutera Grekland och det ekonomiska läget i euroområdet. Finansminister Alexander Stubb företräder Finland vid mötena.

26.10.2023 | IHMISKESKEISTEN TOIMINTAMALLIEN TARKASTELU SELVITYSTYÖ OSANA ELÄMÄNTAPAHTUMALÄHTÖISEN DIGITALISAATION ESISELVITYSVAIHETTA HAUS kehittämiskeskus Oy Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki www.haus.fi SISÄLLYS TIIVISTELMÄ .....................................