Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer VM124:00/2022
Ärendenummer VN/26441/2022
Projektets arrangör finansministeriet
Mandattid 3.10.2022 – 31.12.2024
Datum för tillsättande
Kontaktperson
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 530 310
[email protected]
Mål och resultat
Riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att identifiera, bedöma och förstå de hot och sårbarheter, dvs. risker, mot penningtvätt och finansiering av terrorism som riktas mot Finland och finländska aktörer.
Utgångspunkter
Enligt rekommendation 1 från OECD:s mellanstatliga aktionsgrupp Financial Action Task Force, dvs. FATF, ska varje land göra en nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att identifiera, bedöma, förstå och minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den och eventuella relaterade dataskyddsproblem. Som EU-medlemsstat ska Finland dessutom i riskbedömningen beakta Europeiska kommissionens övernationella riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Supranational risk Assessment).
Finansministeriet och inrikesministeriet ansvarar enligt 2 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (den s.k. penningtvättslagen) för utarbetandet av en nationell riskbedömning. I riskbedömningen deltar dessutom ett flertal olika aktörer som består av nationella behöriga myndigheter, tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen och myndigheter som omfattas av omsorgsplikt samt aktörer inom den privata sektorn. Hösten 2022 inrättades en nationell myndighetssamarbetsgrupp för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism under ledning av en nationell underarbetsgrupp för bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism för att stödja riskbedömningsarbetet.
Ytterligare uppgifter
En omfattande partiell uppdatering av den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism har utarbetats under 2023. Den partiella uppdateringen av riskbedömningen ersätter inte den nationella riskbedömningen för 2021, utan kompletterar den endast. I samband med den partiella uppdateringen av riskbedömningen har också handlingsplanen för riskbedömningen för 2024–2025 uppdaterats. med hjälp av handlingsplanen strävar man efter att minska effekterna av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Handlingsplanen innehåller också åtgärder som beror på nya krav från FATF eller kommissionen eller som annars anses nödvändiga för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Projektin toteuttaminen
Tilastoyhteenveto 2024 - Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 3.10.2024 PDF
3.10.2024 Finansministeriet
Tilastoyhteenveto 2023 - Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 26.1.2024 PDF
14.5.2024 Finansministeriet
Arbetsgrupp
Person
Roll, Mandattid
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Ordförande
29.11.2022 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Ordförande
29.11.2022 –
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
20.5.2024 –
Badiali, Raisa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Ekström, Jonna
Johtava lakimies
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Grönlund, Marian
Johtaja
Suomen Asianajajaliitto
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Hellberg-Lindqvist, Nadine
Johtava asiantuntija
arbets- och näringsministeriet
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Härmälä, Vesa
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Junninen, Mika
Erityisasiantuntija
justitieministeriet
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Kaivola, Ulla-Maija
Riskiasiantuntija
Finanssivalvonta
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Kitunen, Jouni
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Koskenlaakso, Tarja
Tulliylitarkastaja
Tulli
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Kotiaho, Paavo
Ulkoasiainsihteeri
utrikesministeriet
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Laitinen, Tom
valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos
Roll: Ersättare
29.11.2022 –
Lampela, Heli
tulliylitarkastaja
Tulli
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Lamponen, Tuomas
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
1.1.2024 –
Lehmus, Mikko
Jäsen
Rajavartiolaitos
Roll: Ersättare
29.11.2022 –
Mattila, Mari
Valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos
Roll: Ersättare
29.11.2022 –
Mäki-Kuhna, Vilma
Tutkija
Suojelupoliisi
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Niskanen, Johanna
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Nummila, Riitta
ylitarkastaja
Verohallinto
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Pouta, Anniina
Tietoanalyytikko
Rahanpesun selvittelykeskus
Roll: Medlem
1.4.2024 –
Saarinen, Veli
Tutkija
Suojelupoliisi
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Sare, Kristiina
tarkastusjuristi
Suomen asianajajaliitto
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Siitonen, Petri
Johtava asiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Ersättare
29.11.2022 –
Terhemaa, Kirsi
Neuvotteleva virkamies
social- och hälsovårdsministeriet
Roll: Ersättare
29.11.2022 –
Valsi, Tarja
Apulaisjohtaja
Verohallinto, yritysverotusyksikkö
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Värri, Mikko
rikosylikonstaapeli
Rahanpesun selvittelykeskus
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Yli-Pelkonen, Jari
poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
29.11.2022 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Sekreterare
29.11.2022 – 17.5.2024
Hyvönen, Maria
Avustaja
utrikesministeriet
Roll: Ersättare
29.11.2022 – 1.5.2024
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Föredragande
29.11.2022 – 20.12.2023
Kostiainen, Kimmo
ylitarkastaja
Poliisihallitus
Roll: Medlem
29.11.2022 – 1.5.2024
Lehtonen, Heidi
-
Poliisihallitus
Roll: Medlem
29.11.2022 – 1.5.2024
Sihvonen, Sami
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Roll: Medlem
29.11.2022 – 1.5.2024
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Airiainen, Monna
Erityisasiantuntija
inrikesministeriet
Roll: Beredare
3.10.2022 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Beredare
3.10.2022 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Ägare
20.12.2023 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
20.12.2023 –
Pietarinen, Mia
Suunnittelija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
15.12.2023 – 17.5.2024
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
finansministeriet
Roll: Sakkunnig
3.10.2022 –
Aimonen, Tuomo
tietoanalyytikko
Keskusrikospoliisi
Roll: Sakkunnig
3.10. – 31.12.2022
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Ansvarig person
3.10.2022 – 20.12.2023
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
3.10.2022 – 15.12.2023
Jecu, Marian
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Ägare
3.10.2022 – 20.12.2023
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
finansministeriet
Roll: Sakkunnig
16.10.2023 – 29.3.2024
Kaski, Ida-Ellen
Tietoanalyytikko
Rahanpesun selvittelykeskus
Roll: Sakkunnig
2.1. – 15.10.2023
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt