Arviomuistio poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla
VM116:00/2022 Säädösvalmistelu
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Hankkeessa tullaan laatimaan arviomuistio, jossa arvioidaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevaa tietojen käsittelyä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla.
Hankkeen eteneminen
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Kuulemistilaisuus
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero VM116:00/2022
Asianumerot VN/24616/2022
Asettaja valtiovarainministeriö
Toimikausi/aikataulu 12.9.2022 –
Asettamispäivä
Lainvalmistelu
Hallituksen esitys-
Hyväksytty säädös-
Yhteyshenkilö
Ida-Ellen Kaski, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 530 040
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Arviomuistiossa kuvataan ja arvioidaan sellaisten tietojen hankkimisen nykytilaa, joiden perusteella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) mukaiset ilmoitusvelvolliset pystyvät toteamaan asiakkaan tai asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi tai tällaisen henkilön perheenjäseneksi tai yhtiökumppaniksi. Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden keskeisiä vaikutuksia henkilötietojensuojaan henkilötietojen keräämisen ja tallentamisen kannalta, sekä mahdollisia vaihtoehtoja rekisterinpitäjäksi. Mikäli hankkeessa katsotaan, että edellytykset henkilötietojen keräämiseksi keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla ovat olemassa, tullaan muistiossa arvioimaan keskeisiä toteuttamisvaihtoehtoja sekä tehdään vaikutustenarviointi. Valmis arviomuistio lähetetään lausuntokierrokselle.
Tiivistelmä
Hankkeessa tullaan laatimaan arviomuistio, jossa arvioidaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevaa tietojen käsittelyä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla.
Lähtökohdat
Rahanpesulain 3 luvun 13 §:n mukaan ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia selvittämään, onko niiden asiakkaissa tai asiakkaiden tosiasiallisissa edunsaajissa tai tällaisen henkilön perheenjäsenissä tai yhtiökumppaneissa poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä kohdistamaan tällaisiin henkilöihin tehostettuja tuntemistoimia.
Valtiovarainministeriön tekemässä kartoituksessa on noussut esiin tarve selvittää, onko rahanpesulaissa mahdollista säätää merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta. Aihetta käsiteltiin rahanpesulainsäädännön osittaisuudistusta valmistelleessa työryhmässä vuonna 2021, jonka johdosta valtiovarainministeriössä on nähty tarpeelliseksi käynnistää hanke arviomuistion laatimiseksi merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta. Hankkeen edetessä tarkastelua on laajennettu siihen millainen kansallinen keskitetty tietojärjestelmä voitaisiin toteuttaa, jolloin arviomuistio sisältää myös muita vaihtoehtoja itsenäisen PEP-rekisterin perustamisen lisäksi. Hanke on rahoitettu Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmasta vuosille 2020—2023.
Kansallinen keskitetty tietojärjestelmä PEP-henkilöistä tai tällaisten henkilöiden perheenjäsenistä tai yhtiökumppaneista mahdollistaisi rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille ajantasaisten PEP-tietojen hankkimisen luotettavasta lähteestä, minkä seurauksena ilmoitusvelvolliset pystyisivät noudattamaan poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin liittyvää sääntelyä paremmin.
Hankkeessa tullaan laatimaan arviomuistio, jossa arvioidaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (politically exposed person, PEP) koskevaa tietojen käsittelyä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla.
Hanke on käynnistynyt elokuussa 2022.
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Kuulemistilaisuus
Kuulemistilaisuus
15.3.2023 Kuulemistilaisuus
Työryhmä
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
16.10.2023 –
Kaski, Ida-Ellen
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
16.10.2023 –
Luovula, Elise
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
Rooli: Jäsen
21.8.2023 –
Vehmaskoski, Jaana
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
12.9.2022 – 16.10.2023
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Helin, Marianne
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
12.9.2022 – 20.8.2023
Helin, Marianne
Suunnittelija
valtiovarainministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
12.9.2022 – 20.8.2023
Pihkala, Maarit
Lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
12.9.2022 – 30.9.2023