Arbetsgrupp för utredning av förbättring av informationsutbytet i verksamhet som förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism

VM063:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats

valtioneuvosto.fi/sv/projekt

Finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp för förbättring av informationsutbytet i den nationella verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetsgruppen har till uppgift att bereda en handlingsplan och en regeringsproposition om förbättrat informationsutbyte i den nationella verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Projektets framskridande

1.8.2022 Mandattiden börjar

31.12.2023 Mandattiden slutar

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM063:00/2022

Ärendenummer VN/13472/2022

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid 1.8.2022 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 1.6.2022

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 530 242
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda en handlingsplan för att förbättra informationsutbytet i den nationella bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Handlingsplanen innehåller:
- åtgärder för att effektivisera informationsutbytet som valts på basis av resultaten och förslagen i utredningen om informationsutbyte
- de nationella organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna
- kraven som gäller den nationella säkerheten.

Arbetsgruppen ska också bereda en regeringsproposition för att främja de behov av lagändringar som anges i handlingsplanen.

Sammandrag

Utgångspunkter

Finansministeriet publicerade den 1 april 2022 en utredning om förbättring av informationsutbytet i den nationella verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet var att granska hinder för informationsutbyte och eventuella utvecklingsbehov. Behovet av en utredning väcktes i den nationella samarbetsgruppen för myndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet att förbättra informationsutbytet är också skrivet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram och i åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.

Utredningen om informationsutbyte tar upp problem med informationsutbytet mellan de myndigheter, rapporteringsskyldiga och nationella arbetsgrupper som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Som källor för utredningsarbetet har man använt intervjuer med nationella myndigheter och rapporteringsskyldiga samt gällande lagstiftning.

I utredningen beskrivs informationsutbytet mellan myndigheterna, mellan myndigheterna och de rapporteringsskyldiga, mellan de rapporteringsskyldiga och internt inom de rapporteringsskyldiga. Utredningen begränsades till att omfatta nationellt informationsutbyte. Utredningen belyser flera utvecklingsbehov som grovt taget kan delas in i tre olika kategorier: ändringsbehov som gäller lagstiftningen, praktiska ändringsbehov som gäller utvecklingen av informationsutbytet samt utveckling av samarbetet mellan myndigheter och rapporteringsskyldiga.

Ytterligare uppgifter

Selvitys tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Arbetsgrupp för utredning av förbättring av informationsutbytet i verksamhet som förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism

Työryhmä

Projektets framskridande

Työryhmä

Projektets basuppgifter Pågår

Lagberedning

Mål och resultat

Sammandrag

Utgångspunkter

Ytterligare uppgifter

Arbetsgrupp för utredning av förbättring av informationsutbytet i verksamhet som förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism

Työryhmä

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Lagberedning

Mål och resultat

Sammandrag

Utgångspunkter

Ytterligare uppgifter

Effekter och fördelar

Lägesbeskrivning

Dokument

Personer