Arbetsgruppen för reformering av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

VM191:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats

valtioneuvosto.fi/sv/projekt

Projektets framskridande

1.1.2021 Mandattiden börjar

28.6.2023 Mandattiden slutar

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM191:00/2020

Ärendenummer VN/25829/2020

Projektets arrangör finansministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2021 – 28.6.2023

Datum för tillsättande 1.1.2021

Lagberedning

50 RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till vissa lagar som har samband med den

1
Under beredning

Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
2
Uppskattad föredragningsvecka

50/2021

2/2022
3
Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

13.1.2022
HE 236/2021 Uppgifter om behandlingen i riksdagen
4
Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 311/2022

Det föreslås ändring av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism till den del det upptäckts brister i bestämmelserna eller andra ändringsbehov.

Ansvarig ministerValtiovarainministeri Saarikko

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma hur lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism bör ändras med beaktande av de brister som konstaterats i det nationella genomförandet av EU:s penningtvättsdirektiv, de åtgärdsrekommendationer som framförts i Finlands landsutvärderingsrapport som publicerats av den mellanstatliga aktionsgruppen FATF i anslutning till OECD i april 2019, samt de nationella behoven av att ändra lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Arbetsgruppens förslag ska ha formen av en regeringsproposition.

Utgångspunkter

År 2017 genomfördes EU:s fjärde penningtvättsdirektiv nationellt och år 2019 genomfördes EU:s femte penningtvättsdirektiv nationellt.

Finland fick 25.1.2019 av Europeiska kommissionen ett motiverat utlåtande enligt vilket Finland inte har anpassat sin nationella lagstiftning till alla bestämmelser i det fjärde penningtvättsdirektivet. Kommissionen har inlett en utvärdering av de nationella genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet.

Finland är medlem i arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism vid Financial Action Task Force (nedan FATF), som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. FATF är en mellanstatlig aktionsgrupp som utvecklar rekommendationer om strategier för att förebygga penningtvätt samt finansiering av terrorism och massförstörelsevapen. FATF gör också landbedömningar för att kartlägga läget i fråga om förhindrande och utredning av penningtvätt samt av finansiering av terrorism och massförstörelsevapen i det land som är föremål för granskning. FATF genomförde en landbedömning av Finland under 2018 –2019. På grund av de brister som FATF lyft fram ska de nationella bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, särskilt bestämmelserna i penningtvättslagen och strafflagen (39/1889), ändras eller kompletteras i syfte att samordna den nationella lagstiftningen med FATF:s rekommendationer. Efter landbedömningen deltar Finland i den intensifierade uppföljningen av FATF och rapporterar till FATF om sina framsteg när det gäller att uppfylla rekommendationerna med jämna mellanrum.

Finansministeriet har kartlagt eventuella behov av att ändra lagstiftningen om penningtvätt under våren och sommaren 2020 hos centrala myndigheter och andra aktörer för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Behov av lagändringar har fåtts av tillsynsmyndigheterna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, av de rapporteringsskyldiga och centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen. Av dessa behov av lagändringar har man valt sådana förslag som behöver behandlas i den arbetsgrupp som tillsätts. En del av förslagen bereds som tjänsteuppdrag.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism

FM Pressmeddelande 13.1.2022 14.58

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

FM Beslut 13.1.2022 13.51

Arbetsgruppen för reformering av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Remissbehandling

Dokument

Projektets framskridande

Remissbehandling

Dokument

Projektets basuppgifter Pågår

Lagberedning

50 RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till vissa lagar som har samband med den

Under beredning

Uppskattad föredragningsvecka

Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

Författningen har antagits

Mål och resultat

Utgångspunkter

Ytterligare uppgifter

Dokument

Mer om ämnet

Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Arbetsgruppen för reformering av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Remissbehandling

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Lagberedning

50 RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till vissa lagar som har samband med den

Under beredning

Uppskattad föredragningsvecka

Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

Författningen har antagits

Mål och resultat

Utgångspunkter

Ytterligare uppgifter

Lägesbeskrivning

Remisstid 27.8.2021 – 8.10.2021

Dokument

Personer

Relaterade projekt

Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen